توصل المحققون الداخليون في شركة بينانس إلى أن مليارات الدولارات ربما تكون قد تدفقت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران، بما في ذلك جماعات مرتبطة بالحوثيين، ولكن تم إيقاف العديد من الموظفين المشاركين في التحقيق عن العمل أو فصلهم لاحقاً.

حذّر تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة باينانس، المستخدمين من حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي يستخدم صورًا مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لانتحال شخصيته ونشر ادعاءات كاذبة. وأوضح أن الصور مُعدّلة، وأن بعضها يُظهره بألوان لا يرتديها أبدًا، وحثّ متابعيه على توخي الحذر من عمليات الاحتيال هذه.

نفى تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة باينانس، شائعات علاقته بالممثلة سيدني سويني، مؤكداً أنهما لم يلتقيا قط، واصفاً هذه الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة". ويقول الخبراء إن الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي تنتشر بسرعة أكبر ويصعب كشفها، وغالباً ما تخلط بين الحقائق والتفاصيل الكاذبة لتضليل الرأي العام.

صرح تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس، بأن باكستان قد تصبح مركزًا عالميًا رائدًا للعملات المشفرة بحلول عام 2030 إذا واصلت وتيرة تنظيمها واعتمادها السريع للعملات المشفرة. وقد أنشأت البلاد هيئةً مختصةً بالعملات المشفرة، وسمحت لمنصات التداول الرئيسية بالعمل، وأنشأت احتياطيًا للبيتكوين، وتدرس حاليًا استخدام التوكنات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تتهم دعوى قضائية أمريكية منصة بينانس ومؤسسها بالسماح بإرسال ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى حماس وجماعات إرهابية أخرى قبل هجمات 7 أكتوبر. وتزعم الدعوى أن المنصة فشلت في مراقبة المعاملات بدقة، مما سمح للمنظمات المحظورة بنقل الأموال دون أن تُكتشف.

انتقد بيتر شيف مايكل سايلور وشركة ستراتيجي، واصفًا نموذج أعمالهم المُركّز على بيتكوين بأنه "احتيال"، وتحدّى سايلور في مناظرة. يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي انخفض فيه سعر بيتكوين إلى ما دون 99,000 دولار أمريكي، وانخفضت أسهم ستراتيجي بأكثر من 50% منذ يوليو، بينما لا يزال سعر الذهب قويًا فوق 4,000 دولار أمريكي للأونصة.

حوّل متداول 3000 دولار إلى مليوني دولار بعد ارتفاع حاد في قيمة عملة "ميم كوين" الجديدة المسماة "4" إثر منشور لـ CZ، المؤسس المشارك لمنصة بينانس. وقد نتج هذا الارتفاع عن هجوم تصيد احتيالي بقيمة 4000 دولار، مما يُظهر كيف يُمكن لوسائل التواصل الاجتماعي والتوقيت المناسب تحقيق مكاسب هائلة في دقائق.

تم اختراق الحساب الرسمي لسلسلة BNB Chain على منصة English X، ونشر المهاجمون روابط مزيفة زعموا أنها تقدم "عرضًا جويًا لمالكي BNB". هدفت عملية الاحتيال هذه إلى سرقة الأموال عن طريق خداع المستخدمين لربط محافظهم المشفرة عبر WalletConnect.

تعرضت مؤثرة يابانية في مجال العملات المشفرة للاختراق بعد انضمامها إلى مكالمة زووم مزيفة، حيث أرسل لها صديق مزيف رابطًا خبيثًا. تم اختراق حساباتها على تيليجرام وميتاماسك، مما أدى إلى سرقة أصولها المشفرة.

أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها القضائية ضد بينانس بعد قرابة ثلاث سنوات من الإجراءات القانونية بسبب مزاعم انتهاكات الأوراق المالية. وأُغلقت القضية مع بدء القيادة الجديدة للهيئة تخفيف موقفها تجاه تنظيم العملات المشفرة.