خسر مستثمر في البيتكوين كامل مدخراته التقاعدية بعد أن أرسل 85,958 دولارًا أمريكيًا إلى محتال انتحل صفة شريك رومانسي وتاجر. ورغم التحذيرات المتكررة من مستشاره، وقع المستثمر ضحية لعملية احتيال استغلت التلاعب العاطفي والوعود الكاذبة بعوائد عالية.

خسرت أرملة من سان خوسيه ما يقارب مليون دولار بعد أن قادتها علاقة عاطفية عبر الإنترنت إلى عملية احتيال استثماري في العملات الرقمية. اتبعت تعليمات الرجل، واستنزفت مدخراتها، وحصلت على قرض عقاري ثانٍ قبل أن تدرك أنها عملية احتيال.

حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من أربع سنوات لمساعدته في غسل ما يقرب من 37 مليون دولار سُرقت في عملية احتيال عالمية بالعملات المشفرة. وأُمر بدفع تعويضات قدرها 26.9 مليون دولار، بينما أقر ثمانية متآمرين آخرين بالذنب.

انضمت بينانس إلى تحالف T3+ وساهمت في تجميد 6 ملايين دولار من عملية احتيال احتيالية في مجال العملات المشفرة. وتعمل المنصة بنشاط مع جهات فاعلة أخرى في هذا المجال لتتبع أنشطة البلوكتشين غير القانونية ووقفها فورًا.

خسر رجل 20 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة بدافع الحب، ويقاضي سيتي بنك لفشله في رصد تحويلات مشبوهة. ويدّعي أن البنك تجاهل إشارات تحذيرية في معاملات بقيمة 4 ملايين دولار كان من الممكن أن تساعد في وقف الاحتيال.

تتفاقم عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة مع استخدام المجرمين لتقنيات التزييف العميق المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخداع الناس بمقاطع فيديو وأصوات مزيفة. في عام ٢٠٢٤ وحده، تسببت عمليات الاحتيال هذه في خسائر بلغت ٤٫٦ مليار دولار، منها ما يقرب من ٤٠٪ منها عبارة عن انتحال شخصيات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أشار تقرير صادم إلى أنه قد يثبت أن الحكومة الكمبودية تستخدم شبكات احتيال تعمل بالعملات المشفرة لتغذية 60% من اقتصاد البلاد.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيش كارين الوطني (KNA) وقادته لإدارتهم شبكات احتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر، مرتبطة بخسائر بالمليارات. وتقول السلطات إن أراضي جيش كارين الوطني شهدت عمليات احتيال "ذبح الخنازير" التي أجبرت الأفراد المتاجر بهم على الاحتيال على الضحايا.

سمحت محكمة أسترالية لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بإغلاق 95 شركة وهمية تدير عمليات احتيال بالعملات المشفرة والرومانسية، خدعت الناس لدفعهم إلى إرسال الأموال عبر منصات تداول وهمية. طالت عمليات الاحتيال آلاف الأشخاص حول العالم، وخسائر تجاوزت 35 مليون دولار، ولم تكن معظم هذه الشركات تمتلك أصولًا حقيقية.

تروي امرأة من ماريلاند قصة عن كيفية خسارتها لملايين الدولارات في عملية احتيال متطورة باستخدام العملات المشفرة "ذبح الخنازير" والتي نظمها محتالون من جنوب شرق آسيا.