Ponzi Scheme

تمكنت الشرطة التايلاندية للتو من كشف شبكة احتيال هرمية تضم 18 شخصًا، من بينهم 3 من المشاهير التايلانديين.

تمكن هورست جيشا، المتهم بإدارة مخطط بونزي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لشركة USI Tech، من الفرار من الإقامة الجبرية بعد فشل جهاز مراقبة الكاحل الذي كان يرتديه. وتجري السلطات مطاردة له خوفًا من فراره بأموال غير مشروعة.

تبحث الشرطة في كل مكان عن المواطن الألماني هورست جيشا، بعد أن اختفى فجأة عندما تم العثور على علامة كاحله في مسكنه في مدينة نيويورك، ولكن لم يتم العثور عليه في أي مكان.

حصل ديفيد كاجل، 86 عامًا، على خمس سنوات من المراقبة ونحو 14 مليون دولار كتعويض عن دوره في مخطط بونزي للعملات المشفرة. من عام 2017 إلى عام 2022، قام هو وشركاؤه بالاحتيال على المستثمرين باستخدام روبوت تداول مزيف للعملات المشفرة، وجمعوا الملايين. تُظهر القضية أن الجرائم المالية الرقمية لا تقتصر على الشباب أو المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

صدر حكم مؤخرًا بإدانة محامٍ سابق من كاليفورنيا يبلغ من العمر 86 عامًا بتهمة الاحتيال. لكنه لن يُحكم عليه بالسجن بسبب تقدمه في السن وحالته الصحية الحالية.

حُكم على ديفيد كارمونا، مؤسس مخطط Icomtech للعملات المشفرة بونزي، بالسجن لأكثر من 10 سنوات بتهمة خداع المستثمرين بوعود أرباح كاذبة.

حُكم مؤخرًا على تشين وي، 43 عامًا، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 6000 دولار أمريكي بسبب تورطه في عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة والتي أدت إلى سلب الضحايا 1.1 مليون دولار.

حُكم على يانغ بين، ثاني أغنى رجل في الصين وفقًا لمجلة فوربس، بالسجن لمدة ست سنوات في سنغافورة في 26 أغسطس/آب بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة والذي تسبب في خسائر تجاوزت 5 ملايين دولار.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخوين باستخدام أموال المستثمرين لتمويل أنماط حياة مترفة، بما في ذلك شراء سيارات وشقق سكنية بملايين الدولارات.

نجحت مجموعة عمل "عملية صيد الثعالب" التابعة لوزارة الأمن العام الصينية في تسليم تشانغ مومو، المشتبه به الرئيسي في ارتكاب جرائم اقتصادية والمتهم بتنظيم وقيادة مخططات هرمية، إلى الصين من تايلاند. وهذه القضية هي أول قضية مشتبه به في ارتكاب جرائم اقتصادية تسلمها الصين من تايلاند بعد دخول معاهدة تسليم المجرمين بين الصين وتايلاند حيز التنفيذ في عام 1999.