Ponzi Scheme

حُكم مؤخرًا على تشين وي، 43 عامًا، بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 6000 دولار أمريكي بسبب تورطه في عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة والتي أدت إلى سلب الضحايا 1.1 مليون دولار.

حُكم على يانغ بين، ثاني أغنى رجل في الصين وفقًا لمجلة فوربس، بالسجن لمدة ست سنوات في سنغافورة في 26 أغسطس/آب بتهمة إدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة والذي تسبب في خسائر تجاوزت 5 ملايين دولار.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخوين باستخدام أموال المستثمرين لتمويل أنماط حياة مترفة، بما في ذلك شراء سيارات وشقق سكنية بملايين الدولارات.

نجحت مجموعة عمل "عملية صيد الثعالب" التابعة لوزارة الأمن العام الصينية في تسليم تشانغ مومو، المشتبه به الرئيسي في ارتكاب جرائم اقتصادية والمتهم بتنظيم وقيادة مخططات هرمية، إلى الصين من تايلاند. وهذه القضية هي أول قضية مشتبه به في ارتكاب جرائم اقتصادية تسلمها الصين من تايلاند بعد دخول معاهدة تسليم المجرمين بين الصين وتايلاند حيز التنفيذ في عام 1999.

中国公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

تم القبض على أندرياس سزاكاكس، المؤسس المشارك لشركة أوميجا برو، في إسطنبول بتهمة الاحتيال على ملايين الأشخاص من خلال مخطط بونزي. وتؤكد هذه القضية على النطاق العالمي والتأثير الذي تحدثه عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وجد رومان زيميان، الاسم المرادف للمخططات الاحتيالية والممارسات الخادعة، نفسه مرة أخرى رهن الاحتجاز بعد هروبه الجريء من السلطات الإيطالية.

في عام 2023، ارتفعت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث خسر الأميركيون مليارات الدولارات، بما في ذلك 650 مليون دولار في مخطط تديره شركة نوفا تيك وقادتها، وعمليات احتيال كبيرة عبر متجر جوجل بلاي. وواجه الضحايا، بما في ذلك ماريا فاكا، خسائر مالية وتهديدات هائلة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز الأمن واليقظة في سوق العملات المشفرة.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد شركة NovaTech بسبب مخطط بونزي بقيمة 650 مليون دولار، والذي استهدف أكثر من 200 ألف ضحية وكشف عن تكتيكات احتيالية بالتسويق الديني.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لمؤسسي ومروجي شركة نوفا تيك بإدارة مخطط بونزي للعملات المشفرة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.