投资者陷阱：未经请求的 LinkedIn 邀请引发 31 万美元加密骗局 ，投资者们擦亮眼睛小心骗局

一名投资者在收到未经请求的 LinkedIn 请求后声称，自己在一个名为“Ethfinance”的欺诈性加密交易平台上损失了 31 万美元。

华盛顿州金融机构部 (DFI) 于 6 月 13 日发布了消费者警报，重点介绍了投资者一直在使用一个名为“Ethfinance”的所谓加密货币交易平台。

“Ethfinance”的骗局细节

DFI 表示，这位投资者将资金从 DeFi 钱包转移到 Ethfinance，希望从加密交易中获利。

然而，当试图提取部分初始本金和报告的利润时，投资者被告知需要额外资金来完成“智能合约”。

投资者拒绝发送更多资金，此后一直无法访问该账户，该账户现已被锁定。

DFI 表示，此案似乎是一起“预付费欺诈”，预付费欺诈是一种骗局，承诺以预付款换取可观的回报。付款后，诈骗者通常会要求额外费用或完全消失。

涉嫌欺诈交易的 EthFinance 网站目前仍然在线。资料来源：以太坊财经

Ethfinance曾参与过其他的投诉

华盛顿 DFI 的加密货币诈骗追踪器显示 Ethfinance 曾参与过之前的投诉。

一名加州居民报告称，在被一名陌生人在线接触并提出教授加密货币期权交易后，因类似骗局损失了超过 165,000 美元。

Washington DFI 的 ETH Finance 加密诈骗追踪结果。资料来源：华盛顿 DFI

他们后来被要求通过 Telegram 将 25% 的利润作为“税款”发送以完成提款，这揭露了骗局。

6 月 13 日，DFI 发布了另外三条关于涉嫌欺诈的加密货币交易所和投资管理平台的警报。

如何避免自己遭受投资欺诈？

欺诈者指望您在投资前不进行调查。通过自己进行调查来抵御他们。仅仅要求更多信息或参考资料是不够的——欺诈者没有动机纠正您。花时间进行自己的独立研究。有关信息的更多信息，请参阅提出问题。

投资前进行研究。未经请求的电子邮件、留言板帖子和公司新闻稿绝不应作为您投资决策的唯一依据。投资前了解公司的业务及其产品或服务。在 SEC 的 EDGAR 归档系统上查找公司的财务报表。您还可以通过搜索 EDGAR 查看许多投资。

了解销售人员。在投资前花一些时间检查吹捧投资的人——即使您已经在社交上认识此人。务必查明与您联系的证券销售人员是否拥有在您所在州销售证券的执照，以及他们或他们的公司是否与监管机构或其他投资者发生过冲突。您可以使用 SEC 和 FINRA 的在线数据库免费查看经纪人和顾问的纪律处分历史。您所在州的证券监管机构可能有更多信息。

警惕未经请求的要约。如果您收到未经请求的投资某家公司的宣传，或在网上看到该公司受到赞扬，但无法从独立来源找到有关该公司的最新财务信息，请特别小心。这可能是一个“哄抬和抛售”的骗局。如果有人推荐外国或“离岸”投资，请保持警惕。如果出现问题，很难找出发生了什么，也很难找到汇往国外的钱。

在线保护自己。在线和社交营销网站为欺诈者提供了大量机会。有关如何在线保护自己的提示，请参阅保护您的社交媒体帐户。

知道要寻找什么。让自己了解不同类型的欺诈和可能预示投资欺诈的危险信号。

此事件凸显了加密货币领域预付费欺诈的持续风险。投资者在转移资金前应谨慎行事并验证平台的合法性。