Hingga pukul 10 malam pada tanggal 4 Desember, CZ hanya memposting empat tweet memasuki bulan Desember, secara teknis hanya dua tweet:
Entri terakhir adalah salam yang hanya terdiri dari dua huruf:
Dan entri sebelumnya memperingati pertaruhan besarnya untuk menjual rumahnya di Shanghai dengan Bitcoin sepuluh tahun yang lalu:
Dua postingan sebelumnya hanyalah retweet. Salah satunya adalah retweet dari artikel Coin Academy Apa itu Bitcoin ETF dan yang lainnya adalah retweet dari artikel PR dari CEO baru Richard Teng: Binance Menguji Coba Perjanjian Triparty Perbankan untuk Membantu Investor Institusional Mengelola Eksposur Mitra Pengimbang
Pada saat ini, Zhao Changpeng seperti bermeditasi di tengah badai yang tenang, menunjukkan pengekangan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun hal itu tidak mengubah fakta bahwa Coin sedang berjuang di tengah-tengah badai horor; akankah pengekangannya cukup untuk menahan badai dan ombak dahsyat di luar? Itu tetap menjadi pertanyaan serius.
Namun dibandingkan dengan dominasi yang menenggelamkan SBF dan FTX dengan satu tweet setahun yang lalu, Zhao Changpeng telah menyelesaikan transformasi dari Guan Gong yang bermata marah menjadi Bodhisattva yang bermata tertutup.
Badai dari regulator pemerintah AS tidak berniat untuk berhenti, dan bisikan terakhir adalah bahwa dia harus dipenjara selama sepuluh tahun.
Bagaimana kue penyelesaian terbesar dalam sejarah AS senilai $4,3 miliar akan dibagi?
FinCEN dan OFAC masing-masing mengambil $3,4 miliar dan $968 juta.
Menurut siaran pers tanggal 21 November di situs resmi Departemen Keuangan AS:
FinCEN (Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan) mengambil bagian terbesar yaitu $3,4 miliar, sementara OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri) mengambil $968 juta.
Sebagai MSB, Coin berkewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada FinCEN melalui Laporan Aktivitas Mencurigakan (Suspicious Activity Reports/SAR). Dalam penyelidikannya, FinCEN menemukan bahwa mantan petugas kepatuhan Coin mengatakan kepada karyawan bahwa itu adalah kebijakan CEO untuk tidak melaporkan jenis kegiatan ini, dan bahwa Coin tidak pernah mengajukan SAR kepada FinCEN.
Sebagai hasil dari kontrol risiko Coin yang sangat tidak memadai, selama beberapa tahun, transaksi mencurigakan yang sengaja tidak dilaporkan telah terakumulasi menjadi lebih dari 100.000 transaksi yang melibatkan organisasi teroris, ransomware, materi eksploitasi seksual anak, web gelap, dan penipuan online.
Pendanaan Teroris: Coin belum melaporkan transaksi ke FinCEN terkait dengan organisasi teroris, termasuk Al-Qaeda, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Brigade Al-Qassam Hamas, dan Jihad Islam Palestina (PIJ).
Ransomware: Meskipun menjadi salah satu bursa dengan perolehan ransomware tertinggi dan terlibat dalam transaksi jutaan dolar yang melibatkan setidaknya 24 serangan ransomware yang berbeda, Coin belum melaporkan transaksi ini.
PELECEHAN SEKSUAL ANAK: Coin tidak pernah melaporkan transaksi dengan situs web yang berspesialisasi dalam menjual informasi tentang pelecehan seksual anak, termasuk Skandal Gelap.
Pasar Gelap Darknet, Penipuan Internet, dan Aktivitas Ilegal Lainnya: Meskipun Coin telah mengirim dan menerima hasil aset virtual dari serangan peretasan berskala besar, pengambilalihan akun, dan pasar darknet yang memperdagangkan obat-obatan terlarang, pemalsuan, serta barang dan jasa yang terkait dengan penipuan, Coin tidak pernah melaporkan transaksi semacam itu.
Untuk menutup kesenjangan dalam melaporkan hal ini dan jenis kegiatan ilegal lainnya kepada penegak hukum, Coin telah setuju untuk melakukan penanggalan ulang untuk mengidentifikasi dan melaporkan kepada FinCEN transaksi mencurigakan yang diprosesnya tetapi sengaja tidak dilaporkan.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) mengatakan bahwa dalam penegakan bersama ini, CFTC menuntut CoinShares untuk mengembalikan $1,35 miliar dalam bentuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal dan membayar denda perdata sebesar $1,35 miliar kepada CFTC. Changpeng Zhao juga diharuskan membayar denda perdata sebesar $150 juta kepada CFTC. Denda tersebut merupakan yang terbesar yang pernah dijatuhkan oleh regulator.
Ini hanyalah fakta kehidupan yang sudah terjadi, dan CoinSmart akan tetap menjadi ikan di luar air selama lima tahun ke depan:
Dalam pengumuman penyelesaiannya dengan Coin, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) akan memberlakukan pengawasan selama lima tahun, mempertahankan catatan pembukuan dan akses sistem, di samping denda perdata sebesar $ 3,4 miliar terhadap Coin. Hal ini juga membutuhkan komitmen kepatuhan yang signifikan, termasuk memastikan Coin keluar sepenuhnya dari Amerika Serikat. Perjanjian penyelesaian OFAC, selain menjatuhkan denda $ 968 juta pada CoinSec, mengharuskan CoinSec untuk mematuhi serangkaian kewajiban kepatuhan sanksi yang ketat, termasuk bekerja sama sepenuhnya dengan regulator yang diawasi oleh FinCEN.
Itu berarti selama lima tahun ke depan, hukuman pancung berupa denda yang sangat besar telah menggantung di atas kepala Coin.