Gabung/ Daftar

Bitrace: Hot wallet BKEX dikaitkan dengan risiko lebih dari 570 juta USDT, dan dana risiko terutama berasal dari platform perjudian online

09/06/2023 15:39

Perusahaan analisis data Blockchain, Bitrace, mengeluarkan dokumen yang menyatakan bahwa antara Mei 2022 dan Mei 2023, hot wallet dari pertukaran cryptocurrency BKEX dikaitkan dengan risiko lebih dari 570 juta USDT. Di antara mereka, lima alamat dana TRC20-USDT utama BKEX langsung menerima dana sebesar 4,99 juta USDT dari alamat risiko, termasuk 3,61 juta USDT dari platform perjudian online dan penjudi, dan 930.000 USDT dari platform pembayaran empat pihak ilegal, terhitung total 2,6 % dari jumlah dana yang ditransfer. Pada saat yang sama, pada tahun lalu, lebih dari 35.824 alamat risiko telah mentransfer lebih dari 568 juta USDT risiko ke lapisan pertama alamat pengguna risiko yang tidak diketahui BKEX, termasuk 505 juta USDT dari platform perjudian online dan 30,91 juta USDT dari empat pihak ilegal platform pembayaran. Foresight News sebelumnya melaporkan bahwa BKEX mengeluarkan pengumuman yang mengatakan bahwa karena dugaan "pencucian uang" dana pengguna platform baru-baru ini, BKEX saat ini bekerja sama dengan polisi dalam mengumpulkan bukti dan menangguhkan penarikan koin.

Bullish1

Kasar