Odaily Planet - Otoritas Moneter Singapura (MAS) hari ini merilis laporan penegakan hukum yang keempat. Laporan ini mencakup tindakan penegakan hukum yang diambil sebagai tanggapan atas pelanggaran persyaratan peraturan MAS antara Januari 2022 dan Juni 2023, khususnya:
- Tindakan terhadap empat lembaga keuangan sehubungan dengan transaksi dengan orang-orang yang terhubung dengan Wirecard dan terhadap individu yang terhubung dengan Noble Group Limited dan Three Arrows Capital.
- Denda gabungan sebesar US$7,1 juta untuk pelanggaran terkait anti pencucian uang dan denda perdata sebesar US$12,96 juta untuk kasus penyalahgunaan pasar.
- 18 perintah pengadilan terhadap perwakilan yang tidak memenuhi syarat.
- 39 hukuman terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran pasar dan pelanggaran terkait.
Selain itu, prioritas penegakan hukum HKMA untuk tahun 2023 dan 2024 meliputi:
- Meningkatkan kemampuan kami untuk mengatasi pelanggaran dalam ekosistem aset digital, termasuk bekerja sama dengan regulator asing dan lembaga penegak hukum untuk mendapatkan dan berbagi informasi tentang entitas dan individu yang mencurigakan.
- Terus berfokus pada kepatuhan lembaga manajemen aset dan kekayaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya perilaku bisnis dan persyaratan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme (AML/CFT), dan, jika perlu, meminta pertanggungjawaban manajemen senior atas kegagalan di lembaga keuangan mereka.
Weiliang
