Menurut laporan berita CCTV, baru-baru ini, Biro Keamanan Publik Kabupaten Qinshui, Kota Jincheng, Provinsi Shanxi berhasil memecahkan kasus penipuan menggunakan mata uang virtual USDT untuk pencucian uang. 21 tersangka kriminal ditangkap, lebih dari 40 ponsel disita, lebih dari 200.000 yuan uang tunai disita, dan USDT senilai lebih dari 1 juta yuan disita. Pada tanggal 1 April 2023, ketika polisi Qinshui memeriksa petunjuknya, mereka menemukan bahwa Zhao Mouyue, penduduk Kota Longgang, Kabupaten Qinshui, memiliki aliran dana yang tidak normal di rekening atas nama bank tertentu, dan ada masalah besar. kecurigaan pencucian uang "running point". Polisi segera meluncurkan penyelidikan mendalam Setelah menganalisis, menilai, dan menyelidiki dengan cermat, mereka menemukan bahwa ini adalah kasus ilegal dan kriminal yang menggunakan mata uang virtual USDT untuk pencucian uang dan penipuan. Setelah penyelidikan, sejak Oktober 2021, Zhou telah mendirikan grup perdagangan bebas USDT, membeli USDT dengan harga rendah, lalu menjualnya dengan harga tinggi melalui grup WeChat dan sub-platform yang berjalan untuk mendapatkan uang tunai, membantu penjahat dunia maya yang menggunakan informasi untuk melakukan pembayaran antara Penyelesaian USDT dan RMB, mendapat untung ilegal darinya. Setelah ditinjau menurut undang-undang, kelompok kriminal tersebut membantu para penjahat yang menggunakan jaringan informasi untuk membayar dan menyelesaikan lebih dari 54,8 juta USDT, setara dengan lebih dari 380 juta RMB.