Bloomberg: seorang CEO bank AS dicurigai menjadi korban penipuan kripto senilai setidaknya $12 juta sebelum runtuh

Odaily Planet - Sebelum Heartland Tri-State Bank di Kansas, AS, bangkrut dan runtuh pada 28 Juli, kepala eksekutif bank, Shan Hanes, diduga telah menjadi korban penipuan crypto setidaknya $ 12 juta, orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan, Bloomberg melaporkan. Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa pada tanggal 5 Juli, Shan Hanes telah bertanya kepada salah satu kliennya apakah dia dapat meminjamkannya $ 12 juta sehingga dia dapat menarik uang dari investasi cryptocurrency, berjanji untuk membayar kembali uang tersebut dalam 10 hari dan membayar $ 1 juta dalam bentuk bunga sebagai imbalannya. Hanes mengklaim bahwa seseorang yang dia kenal berinvestasi dalam cryptocurrency untuknya, tetapi ada masalah dengan pembayaran melalui transfer sehingga dia perlu memasukkan lebih banyak uang. Setidaknya sebagian dari uang tersebut masuk ke sebuah entitas di Hong Kong. Klien menolak untuk membantu, mengatakan kepada Hanes bahwa ini terdengar seperti penipuan kripto dan bahwa "jika Anda ingin uang Anda kembali, Anda harus pergi ke Hong Kong untuk mendapatkannya kembali." Seminggu kemudian, setelah mengetahui bahwa Hanes telah mentransfer $12 juta, pelanggan tersebut memberi tahu anggota dewan Heartland tentang hal itu dan bertanya kepada bank apakah mungkin ada eksposur. Seorang perwakilan bank kemudian mendatangi regulator. Hanes, yang saat ini belum didakwa melakukan pelanggaran, tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pada tanggal 28 Juli waktu setempat, Heartland Tri-StateBank dilaporkan diperintahkan untuk ditutup oleh Kantor Komisaris Perbankan Negara Bagian Kansas di AS, dan kemudian diambil alih oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). juta dan total deposito sekitar $ 130 juta, FDIC memperkirakan bahwa Dana Penjamin Simpanan (DIF) akan menelan biaya $ 54,2 juta. Ini adalah kegagalan bank kelima di AS sepanjang tahun ini.