Perusahaan analisis data Blockchain, Bitrace, telah menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa beberapa pembeli barang atau jasa virtual menggunakan pembelian mereka untuk aktivitas kripto yang berisiko dan selanjutnya menggunakan hasil ilegal sebagai pembayaran sekunder untuk pembelian mereka, yang mengarah pada risiko pendanaan yang meluas dengan mencemari alamat kripto penjual dan pembeli normal lainnya. Artikel tersebut mencantumkan tiga jenis risiko pendanaan pasar anonim, termasuk pembelian nomor cantik untuk kasino, penyesuaian alamat nomor ekor tertentu untuk phishing dan pembelian layanan bot telegrafis untuk menukarkan koin secara ilegal.
Bitrace merekomendasikan agar pengguna mencoba melakukan transaksi di lingkungan nama asli yang kuat. Jika Anda membeli barang atau jasa virtual dan menukar token tanpa resep di pasar anonim, Anda berisiko: 1. memiliki alamat Anda secara permanen terkait dengan alamat risiko pendanaan berisiko tinggi, yang dapat merusak CV on-chain Anda; 2. berpotensi menimbulkan investigasi penegakan hukum jika Anda menerima dana sehubungan dengan tindak kriminal, yang dapat menyebabkan pembekuan dana on-chain; dan 3. memiliki akun platform perdagangan terpusat yang terkait dengan alamat Anda, yang dapat menyebabkan pembekuan dana on-chain. Akun platform perdagangan terpusat yang terkait dengan alamat Anda dapat ditandai sebagai berisiko tinggi oleh platform dan menghadapi tingkat tindakan pengendalian risiko yang lebih tinggi.