Pelaku pencucian uang mata uang virtual terbesar di Taichung tertangkap, menangani 320 juta USDT sejauh ini pada bulan Februari lalu

Brigade Investigasi Listrik Biro Urusan Kriminal Taiwan tahun lalu menindak kasus penipuan perangkat lunak ponsel Taishin Securities palsu, melacak kembali ke para korban aliran emas uang curian menemukan bahwa bisnis pencucian uang Qiu dicurigai menggunakan pencucian uang mata uang virtual, sering kali ke dan dari Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, jaksa penuntut pada bulan Juni tahun ini, sementara Qiu kembali ke negara itu untuk menangkap, membawa kembali Qiu Mou dan orang-orang lain yang terlibat dalam kasus empat orang tersebut, investigasi selanjutnya terhadap ponsel Qiu dan orang lain, Qiu Mou menemukan bahwa, dari tahun lalu hingga saat ini, Februari, melalui tangan 320 juta USDT, adalah rekor tertinggi untuk jumlah pencucian uang yang dilakukan oleh satu pedagang air yang disita oleh Brigade Investigasi Listrik. Investigasi polisi, korban permintaan kecurangan kelompok penipuan akan ditransfer ke rekening kepala, dan kemudian melalui cara pengiriman uang rekening kepala multi-level, uang yang dicuri akan ditransfer ke platform perdagangan mata uang virtual di luar negeri atau pedagang koin pribadi untuk membeli mata uang virtual, dan kemudian oleh Qiu Mou untuk mendapatkan mata uang virtual dan menjualnya dengan uang tunai, untuk mencapai tujuan pencucian uang, Qiu akan menerima 1% "uang air "Tujuan pencucian uang dicapai melalui akuisisi mata uang virtual oleh Qiu dan menjualnya dengan uang tunai. (United News Network)