Bloomberg: Tuduhan Coin Termasuk Kegagalan untuk Berhasil Memblokir Transaksi dengan Kelompok Teroris dan Negara-negara di Bawah Sanksi AS

Dalam pengajuan yang dipublikasikan pada hari Selasa, Coin didakwa dengan tiga tuduhan, termasuk pelanggaran pencucian uang, konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang yang tidak sah, dan melanggar sanksi AS, Bloomberg melaporkan. Coin akan membayar denda pidana sebesar $1,8 miliar dan kehilangan $2,5 miliar, menurut dokumen pengadilan yang dipublikasikan pada hari Selasa. Menurut Departemen Keuangan AS, pelanggaran Coin termasuk gagal memblokir dan melaporkan transaksi yang mencurigakan dengan organisasi teroris, termasuk Brigade Al-Qassam Hamas, Jihad Islam Palestina, Al-Qaeda, dan Negara Islam di Irak dan Suriah. Pengumuman ini muncul di tengah-tengah perang antara Israel dan Hamas yang meletus lebih dari enam minggu yang lalu. Menurut dokumen pengadilan, Coin mengizinkan setidaknya 1,1 juta transaksi yang melibatkan nilai lebih dari $898 juta untuk dihubungkan dengan pelanggan Iran.