Chinese Billionaire's Alleged Fraud Scheme Unravels
Chinese billionaire Ho Wan Kwok faces RICO charges, with his cryptocurrency venture embroiled in a multimillion-dollar fraud and money laundering scandal.
EdmundChinese billionaire Ho Wan Kwok faces RICO charges, with his cryptocurrency venture embroiled in a multimillion-dollar fraud and money laundering scandal.
Edmund印度调查机构执法局 (ED) 逮捕了阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高尔 (Nitin Gaur),他涉嫌参与价值数十亿美元的 GainBitcoin 庞氏骗局。
JinseFinanceDalam upaya memerangi penipuan melalui telepon, sebuah lembaga penegak hukum baru-baru ini melakukan operasi yang berujung pada penangkapan dua orang, berusia 20 dan 33 tahun. Penangkapan dilakukan di sebuah fasilitas umum, dan para tersangka saat ini sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam serangkaian aktivitas penipuan.
JoyTim Investigasi Khusus melakukan penggerebekan di 41 lokasi dan menangkap satu tersangka kunci untuk penipuan jutaan kripto di India.
Hui XinCBI India telah menangkap seorang individu dari Ahmedabad sehubungan dengan penipuan mata uang kripto senilai $0,93 juta.
Hui XinPenipuan JPEX sangat bergantung pada "efek selebriti" untuk menyusup ke berbagai platform, saluran, dan bahkan wilayah yang berbeda untuk promosi.
OliveMantan CEO IcomTech Marco Ruiz Ochoa mengajukan pengakuan bersalah pada tanggal 27 September. Pengakuannya secara langsung terkait dengan keterlibatannya dalam skema Ponzi yang diatur oleh IcomTech.
CatherineSkema tersebut menipu setidaknya 29 investor dari lebih dari $1,3 juta, menurut CFTC.
CoindeskLee Jung-hoon tidak akan masuk penjara setelah Hakim Kang Gyu-Tae menyatakan dia tidak bersalah melakukan penipuan.
cryptopotatoNamun, pada kegagalan FTX yang sedang berlangsung, pertukaran crypto yang diperangi membuatnya panas dari segala penjuru.
Bitcoinist