中国香港警方捣毁两个利用虚拟货币洗钱集团，涉案金额超2亿港元

中国香港执法部门经深入分析后，本月捣毁 3 个洗黑钱集团，成功拘捕 27 人。 其中本月 19 日及 20 日，本港执法部门采取“微歌”行动，针对性打击一个洗黑钱集团，期间以涉嫌“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”拘捕 8 男 3 女（21 至 55 岁），检获约 46 万港元现金、被捕人的手机及银行卡等。被捕人士分别报任保险经纪、售货员、司机及地盘工人，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。 调查警员指出，该集团在去年 3 月至今年 5 月期间，怀疑利用至少 43 个本地银行户口收取超过 2000 万港元的骗款，以及清洗约 2 亿港元的犯罪得益。为了逃避侦查，集团成员利用大量户口转帐，并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币，企图将黑钱洗白。 此外，执法部门于今年 5 月锁定一个洗黑钱集团，揭发该集团操控 7 个本地银行户口，在 5 月至 7 月期间，清洗来自东南亚地区的非法线上赌博平台的犯罪得益，涉款 1300 万港元。当黑钱转入户口后，集团成员便会利用银行柜员机提款，用以购买虚拟货币。27 日及 28 日，警员进行代号“幽侠”行动，以涉嫌“洗黑钱”或“串谋洗黑钱”拘捕 7 男 2 女（19 至 38 岁），检获 49 万港元现金，37 部手机及 120 张银行卡。 根据资料，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。（东网）