米司法省、10億ドルの仮想通貨ロンダリング計画で2人のロシア人を起訴

米国司法省(DOJ)は、国務省、財務省、その他の連邦および国際的な法執行チームと協力して、マネーロンダリング作戦に対する進行中の戦いで2人のロシア人を起訴しました。 当局は、サイバー犯罪者を可能にする複数のマネーロンダリングサービスを含む文書を開封し、違法な暗号通貨取引所に関連するウェブサイトを押収しました。 米国司法省、ロシアのロンダリングサービス10億ドルを摘発 ロシア国籍のセルゲイ・イワノフとティムール・シャフマメトフは、マネーロンダリングを手伝って数百万ドルを稼ぎ、サイバー犯罪者のグローバルネットワークを煽っています。「タリオン」という別名でも知られるイワノフは、20年近くにわたってプロのサイバーマネーロンダリングを行ってきました。 彼は、銀行詐欺を可能にし、盗まれたクレジットカードとデビットカードのデータを違法に取得して販売する悪... source: https://jp.beincrypto.com/us-doj-charges-two-russians/