米国、カルテル関連暗号資産洗浄組織を摘発

フロリダの連邦大陪審は、メキシコとコロンビアのカルテルのために暗号資産を通じて麻薬資金を洗浄したとして、9人を起訴した。 米国司法省によると、被告は「ブラックマーケットの暗号資産洗浄者と無許可の送金業者のネットワーク」を運営していたとされる。 暗号資産マネーロンダリング薬物計画 この作戦は2020年から2023年にかけて行われ、米国の都市での麻薬販売から現金を集め、その資金を暗号資産に変換し、彼らの管理下にあるデジタルウォレットに送金した。暗号資産は再び現金に変換され、メキシコとコロンビアのカルテルのリーダーに届けられた。 裁判所の文書によると、ニルソン・スナイダー・バスケス・ドゥアルテ、別名「ソブリ」または「ソブリーノ」、およびその共謀者たちは、現金と暗号資産をブラックマーケットの暗号資産交換業者に移転する管理を行った。これらの交換業者には、エルナン・オラシオ・リチャード・サンペル... source: https://jp.beincrypto.com/cartel-crypto-laundering-operation/