Gregory Dwyer, salah satu karyawan awal BitMEX, dijatuhi hukuman percobaan 12 bulan di pengadilan federal Manhattan minggu ini setelah mengaku bersalah melanggar aturan anti pencucian uang AS. Gregory Dwyer, mantan kepala pengembangan bisnis di BitMEX, telah didakwa oleh jaksa AS dengan pendiri bursa karena gagal menerapkan program anti pencucian uang dan KYC seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang AS. Pada bulan Agustus tahun ini, Gregory Dwyer mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank Berdasarkan perjanjian pembelaan, Gregory Dwyer juga setuju untuk membayar denda $150.000. Pada tahun 2021, BitMEX setuju untuk membayar $100 juta untuk menyelesaikan tuntutan hukum. Tiga pendiri perusahaan telah dijatuhi hukuman percobaan atau tahanan rumah yang berbeda-beda selama setahun terakhir.