Crypto $160 Juta Disita oleh Polisi China

Dalam investigasi dua tahun yang inovatif, otoritas China telah mengungkap kasus perjudian online lintas batas berskala besar dengan omset mengejutkan sebesar 400 miliar yuan (sekitar $56 miliar), mengungkapkan penggunaan aset digital yang menonjol dalam memfasilitasi kejahatan di China. Di pusat operasi adalah Qiu Moumou, tersangka dalang, yang kini menghadapi persidangan.

Investigasi oleh otoritas China mengungkap jaringan kejahatan internasional besar-besaran yang secara strategis menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan aktivitasnya, sehingga sangat sulit bagi pihak berwenang untuk melacak sumber dana dan memahami sepenuhnya operasi tersebut. Namun, terobosan memungkinkan penangkapan tersangka di berbagai provinsi, yang mengarah pada pembongkaran 14 tersangka geng, penangkapan lebih dari 130 orang, dan penyitaan komputer, ponsel, dan kartu bank.

Khususnya, selama upaya mereka, polisi berhasil menyita cryptocurrency senilai lebih dari $160 juta USD, menandai tonggak penting dalam pengambilan mata uang virtual di negara tersebut. Kasus ini diakui sebagai contoh penting dari aset digital yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi kegiatan kriminal.

Penting untuk dicatat bahwa China telah menyatakan semua perdagangan mata uang kripto ilegal pada September 2021, menyusul larangan sebelumnya pada tahun 2019, tetapi penggunaan mata uang kripto tetap ada di antara jutaan pengguna China. Sementara daratan terus mengadopsi pendekatan yang ketat, Hong Kong, sebagai wilayah administrasi khusus, telah bergerak majumemantapkan dirinya sebagai pusat aset digital .