Eksekutif Aurora Labs merinci penipuan crypto yang 'menarik dan licik' yang hampir membuat dia jatuh cinta

Aurora Labs' kepala produk, Matt Henderson mengatakan ada penipuan transaksi over-the-counter (OTC) yang canggih yang hampir membuatnya kehilangan simpanan cryptocurrency yang diperolehnya dengan susah payah.

Henderson merinci pertemuan pribadinya dengan artis scam yang dikenal sebagai 'Olai' kepada pengikut Twitternya pada 5 Agustus.

Penipuan Olai pada dasarnya melibatkan menipu korban agar percaya bahwa pembayaran telah diterima untuk transaksi crypto OTC, padahal sebenarnya tidak.

Hari ini saya hampir tertangkap oleh penipuan crypto yang menarik dan licik selama transaksi OTC. Baca terus untuk mengetahui apa yang terjadi, sehingga Anda dapat menghindari hal itu terjadi pada Anda.


— Matt Henderson (@dafacto)5 Agustus 2022

Bagaimana cara kerjanya

Henderson menjelaskan penipuan crypto dimulai ketika Olai menghubunginya di aplikasi perpesanan Telegram, menanyakan tentang pembelian token AURORA dengan USC Coin (USDC).

Pasangan ini setuju untuk melakukan transaksi melalui escrow, sebuah strategi umum dimana pihak ketiga yang tepercaya dan netral memegang aset di kedua sisi transaksi dan melepaskannya ke rekanan ketika kondisi pembayaran terpenuhi.

Dalam hal ini, dipilih HendersonLaboratorium Aurora ' kepala keamanan Frank Braun untuk bertindak sebagai agen escrow, yang awalnya dia sebut sebagai "Steve" di utas Twitter.

Olai menyarankan:
1. Saya mengirim AURORA ke Steve
2. Olai mengirimi saya transaksi uji USDC kecil
3. Steve mengirimi Olai sebuah transaksi tes AURORA kecil
4. Olai kirimkan saya saldo USDC
5. Steve kemudian mengirimi mereka saldo AURORA
— Matt Henderson (@dafacto)5 Agustus 2022

Namun, Henderson mengetahui sesuatu yang mencurigakan ketika mitra escrow-nya membagikan tangkapan layar dirinya yang diduga memberikan lampu hijau untuk melepaskan token AURORA dalam jumlah penuh kepada pembeli.

Menurut Henderson, para scammer mereplikasi profil Discord-nya dan mengarahkan Braun untuk melepaskan saldo token AURORA kepada para scammer.

Fungsi pemblokiran Discord memastikan Henderson tidak menyadari bahwa profilnya telah dikloning dan scammer menyamar sebagai dirinya.

Berdasarkan ini, beberapa langkah keamanan yang akan saya ambil di masa mendatang:

1. Semua dana dikirim ke escrow. Tidak ada pengecualian.

2. Periksa transaksi di penjelajah blok. Jangan terima konfirmasi lisan.

3. Selalu buat obrolan grup sendiri.

4. Verifikasi ID dan konfirmasi out of band.
— Matt Henderson (@dafacto)6 Agustus 2022

Setelah berhasil menghindari penipuan, Henderson kemudian membongkar seluk-beluk skema tersebut, memperingatkan siapa pun yang memperdagangkan crypto melalui OTC berarti sangat berhati-hati dan menghindari menjadi korban skema canggih tersebut.

Terkait:Crypto yang diretas Solana dapat diklaim sebagai kerugian pajak: Para ahli

Dia juga berbagi bahwa scammer bernama 'Olai' mungkin masih aktif di komunitas, karena orang yang menggunakan nama dan taktik yang mirip telahtutul di Telegram, menurut pengguna Twitter Scott Yeager.

"Sungguh penasaran... Saya baru-baru ini didekati oleh Olai Olsen di Telegram yang mencoba memulai kesepakatan OTC dan menawarkan USDC. Karakter yang sama?"

Awal tahun ini, Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat menemukan bahwa hampir setengahnyapenipuan terkait crypto berasal dari platform media sosial pada tahun 2021.

Dalam sebuah laporan di bulan Juni, FTC melaporkan bahwa sebanyak $1 miliar crypto telah hilang dari scammers sepanjang tahun, lebih dari peningkatan lima kali lipat dari tahun 2020.