FTX Bangkrut Menghadapi Investigasi Kriminal di Bahama

https://www.coindesk.com/policy/2022/11/13/bangkrut-ftx-faces-criminal-investigation-in-the-bahamas/

Penegakan hukum di Bahama sedang menyelidiki pertukaran crypto FTX Sam Bankman-Fried menyusul keruntuhan cepat platform dan pengajuan kebangkrutan minggu lalu.

Sebuah tim di Cabang Investigasi Kejahatan Keuangan yurisdiksi sedang "bekerja erat" dengan Komisi Sekuritas Bahama untuk menyelidiki jika terjadi pelanggaran pidana, anpemberitahuan resmi pada hari Minggu mengatakan.

Komisi Sekuritas Bahama sudah melakukannyamenangguhkan pendaftaran FTX dan memerintahkan aset yang terkait dengan bursa dibekukan pada hari Kamis.

Perusahaan cryptocurrency multi-miliar dolar, yang berkantor pusat di Bahama, mulai terurai setelah aartikel CoinDesk mempertanyakan keuangan perusahaan saudara FTX Alameda Research menyebabkan krisis likuiditas pada awal November. Pada hari Selasa, saingan pertukaran Binance sedang mencari untuk membeli FTX yang diperangi sebelum kesepakatan dibatalkan – pertukaran sekarangmencari perlindungan dari kebangkrutan di Amerika.

Regulator keuangan di Bahama telah mengawasi prosesnya dengan cermat. Ketika FTX mengakui telah mengizinkan beberapa pelanggan Bahama untuk menarik dana dari bursa dengan mengutip persyaratan peraturan setempat, theKomisi Sekuritas mengeluarkan pernyataan mengatakan itu tidak mengarahkan pertukaran untuk mengembalikan penarikan.

FTX jugasedang dalam investigasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dan Departemen Kehakiman.