Belarus Mengeluarkan Surat Penangkapan Internasional untuk Pemilik 'Penukar Kripto Terbesar' Negara

Petugas penegak hukum di Minsk sedang mencari bantuan internasional untuk menemukan dan menahan pria yang menjalankan apa yang dikatakan sebagai penukar online terbesar untuk cryptocurrency di Belarusia. Pedagang crypto telah dituduh melakukan penggelapan pajak dan penyelidikan terhadap tiga kaki tangannya telah memperkirakan kerugian negara sebesar $3,5 juta.

Operator Bitok.me Belarusia Sekarang Dicari Secara Internasional karena Pelanggaran Pajak

Pihak berwenang di Belarus baru-baru ini menyelesaikan penyelidikan kriminal terhadap tiga penduduk kota Lida, yang membantu pemilik platform pertukaran crypto ilegal untuk menghindari pajak. Vladislav Kuchinsky, yang mengelola Bitok.me (sebelumnya Bitok.by) selama dua tahun, telah dituduh melakukan “penghindaran pajak dalam skala besar” dan dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional.

Selama periode itu, Kuchinsky dan "perwakilannya" menggunakan platform tersebut untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan "tanda digital (token)," istilah hukum yang digunakan untuk mendefinisikan cryptocurrency di bawah hukum Belarusia, dengan pembayaran tunai dan nontunai. Mereka juga menawarkan pertukaran antara cryptocurrency, Komite Investigasi Belarus menjelaskan minggu ini.

Secara total, operator Bitok melakukan hampir 8.000 transaksi yang melibatkan mata uang digital dengan jumlah total melebihi $29 juta, sebuah siaran pers merinci. Kerugian yang diperkirakan pada anggaran negara, akibat penghindaran pajak dalam aktivitas mereka, berjumlah lebih dari 9 juta rubel Belarusia (lebih dari $3,5 juta dengan kurs saat ini).

Pejabat di Minsk juga menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan alat anonimisasi, kartu SIM terdaftar dengan identitas palsu, dan akun di platform crypto asing yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di bawah radar. Akhirnya, penyelidik dapat mengidentifikasi semua peserta dalam skema perdagangan crypto, mencegat korespondensi mereka dengan klien, dan melacak transfer uang mereka.

Selama penggeledahan, polisi menyita peralatan komputer, dokumen, dan menarik uang tunai sejumlah $280.000. Petugas penegak hukum Belarusia juga dapat membuka rekening bank yang digunakan oleh terdakwa di Belarus dan Georgia yang memiliki saldo 2 juta rubel (hampir $800.000), dan menangkap mereka.

Dengan bantuan dari Moskow, Belarus memperoleh database dengan informasi tentang 2.000 klien Bitok yang aktivitasnya juga sedang diselidiki. Mereka yang melakukan transaksi terbesar, melebihi $50.000 setara fiat, telah diinterogasi, kata Departemen Investigasi.