Binance Memblokir Akun Perusahaan $1 Juta Setelah Permintaan Penegakan Hukum

Pertukaran crypto terkenal Binance kini telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah membatasinyaakun akses ke $1 Juta dalam crypto untuk kontributor alat Tezos. Konfirmasi ini muncul setelah platform tersebut dipanggil di media sosial.

Dalam serangkaian Tweet, pertukaran crypto menyebutkan bahwa itu membatasi akun auditor imbalan taruhan Tezos Baking Bad dan alasan yang dikutip adalah "hasil permintaan penegakan hukum". Pertukaran Crypto telah membuat pernyataan ini karena tuduhan telah membekukan dan menghapus akun "tanpa penjelasan apa pun".

Baking Bad, kontributor Tezos menuduh bahwa pertukaran tersebut telah memblokir aksesnya ke akun korporatnya yang menyumbang Bitcoin, Ethereum, Polygon, dan Tether bersama dengan token lainnya sejak awal Juli.

Klaim ini ditolak oleh Binance. Tudingan kontributor Tezos itu dilontarkan pada 25 Agustus di Twitter.

Platform tersebut menyatakan,

BakingBad sangat menyadari [tindakan Binance], karena dia telah diberitahu tentang hal ini berkali-kali dan memberikan formulir kontak LE melalui sistem obrolan dukungan kami pada 6/7, 12/7, dan 22/7. Sayangnya, mencoba menyesatkan komunitas sehubungan dengan kasus Anda tidak akan mengubah apa pun.

Lebih lanjut ditambahkan,

Binance diharuskan untuk bekerja sama dengan permintaan tersebut, sama seperti pertukaran lainnya. Ada proses untuk menentang penyitaan dengan agensi jika Anda ingin menempuh jalan itu. Tapi itu dilakukan melalui agensi, Binance tidak memiliki kendali atas proses itu.

Ambiguitas Seputar Badan Penegak Hukum

Ada sedikit kejelasan tentang pertukaran kripto lembaga penegak hukum mana yang dibicarakan.

Ini karena lembaga penegak hukum tertentu tidak dapat ditandai karena anak perusahaan platform yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia.

Asal Baking Bad dapat ditelusuri kembali ke Estonia. Banyak perusahaan dari industri kripto telah beroperasi di luar Estonia.

Baking Bad menyebutkan bahwa beberapa permintaan diajukan melalui DoJ (Departemen Kehakiman). Disebutkan juga bahwa setelah penyelidikan, DoJ seharusnya memberikan informasi dalam waktu 20 hari.

Namun perusahaan menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi tentang masalah tersebut dan sudah lebih dari dua bulan.

Baking Bad juga mengatakan bahwa mereka meloloskan kebijakan kenal-pelanggan-perusahaan (KYC) Binance pada 25 April.

Bahkan setelah memenuhi persyaratan KYC, Binance belum mengirimkan surat tersebut ke alamat perusahaan Baking Bad. Baik fisik maupun email, hilang dari ujung bursa, namun mereka telah memblokir dana akun sepenuhnya.

Binance Telah Mematuhi Lembaga dan Otoritas Penegak Hukum

Binance tetap tunduk dan kooperatif kepada lembaga penegak hukum dan badan pengatur lainnya. Sebelumnya Badan Penegakan Hukum telah memberlakukan sanksi terhadap entitas dan individu yang berbasis di Rusia, terutama dengan dimulainya perang di Ukraina.

Awal tahun ini di bulan April, Binance membatasi akun warga negara dan penduduk Rusia. Pengguna tidak dapat menyetor atau memperdagangkan dompet spot, futures, dan kustodi Binance dan itu juga termasuk taruhan dan setoran yang diperoleh.

Gambar unggulan dari UnSplash, Bagan dariTradingView.com