Dalam perkembangan terbaru yang muncul dari Brasil, sebuah komite kongres telah mengambil langkah penting dengan merekomendasikan dakwaan potensial untuk empat pejabat tinggi yang terkait denganPertukaran mata uang kripto Binance .

Para pejabat yang dimaksud adalah CEO Changpeng Zhao, eksekutif Binance lokal Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar, dan Thiago Carvalho.

Tuduhan utama berkisar pada masalah manajemen yang curang, operasi lembaga keuangan yang tidak sah, dan potensi pelanggaran peraturan sistem keuangan nasional Brasil.

Sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa rekomendasi ini adalah langkah awal dari komite, dan polisi Brasil sekarang akan memutuskan tindakan selanjutnya.

Selain itu, sebuahlaporan komprehensif setebal 508 halaman terutama menyelidiki potensi penyimpangan yang terkait dengan perusahaan yang berhubungan dengan kripto.

Binance Membantah Tuduhan

Binance dengan tegas membantah tuduhan ini dan menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan untuk bekerja sama erat dengan komisi tersebut.

Mereka menyatakan keberatan keras atas apa yang mereka anggap sebagai "tuduhan tak berdasar" yang dapat merusak reputasi mereka.

Binance menyatakan bahwa mereka telah melakukan upaya untuk bekerja sama dengan komite kongres Brasil dan menyatakan:

"[Binance] sangat menolak segala upaya untuk menjadikannya sebagai target atau bahkan mengekspos pengguna dan karyawannya dengan tuduhan praktik buruk tanpa bukti apa pun, di tengah perselisihan kompetitif mengingat posisi kepemimpinan perusahaan di Brasil dan di dunia."

Binance juga menggarisbawahi program kepatuhan globalnya yang ketat, menyoroti kolaborasi yang sedang berlangsung dengan pihak berwenang internasional dalam memerangi kejahatan siber.

Laporan tersebut juga menyarankan adanya potensi dakwaan terhadap 45 orang lainnya berdasarkan apa yang disebut sebagai "bukti kuat" atas dugaan keterlibatan mereka dalam berbagai skema kriminal.

Individu-individu yang terdaftar memiliki afiliasi dengan berbagai entitas terkait mata uang kripto, seperti perusahaan perjalanan 123milhas, proyek kripto 18KRonaldinho dan beberapa lainnya.

Komite kongres yang sama telah meminta regulator sekuritas Brasil, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), untuk memeriksa penjualan derivatif Binance, setelah adanya perintah penghentian sebelumnya.

Investigasi ini dimulai pada bulan April.

Khususnya, CVM menolak proposal penyelesaian senilai 2 juta reais ($396.000) dari Binance pada bulan Agustus, yang mengindikasikan bahwa bursa tersebut mungkin akan menghadapi denda dan penalti tambahan.