Pendiri BitConnect Diselidiki Karena Diduga Kehilangan 220 Bitcoin

Menurut alaporan dari Indian Express, pihak berwenang di negara itu meluncurkan penyelidikan terhadap Satish Kumbhani atas dugaan partisipasinya dalam menipu seseorang dari 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani adalah pendiri BitConnect, dinyatakan bersalah oleh pengadilan AS karena mendukung skema Ponzi di seluruh dunia senilai $2,4 miliar.

Sekarang, pihak berwenang India sedang menyelidiki Kumbhani dan enam tersangka menyusul pengaduan yang diajukan oleh seorang warga negara. Pelapor dan tersangka terlibat dalam beberapa transaksi dalam kurun waktu 5 tahun.

Pengadu melakukan investasi sebesar 54 Bitcoin (BTC) sebagai investasi awal dalam proyek yang menjanjikan pengembalian sebesar 166 BTC. Dokumen hukum yang diajukan kepada otoritas India mengklaim bahwa Kumbhani dan tersangka lainnya menipu pelapor dari jumlah total, sekitar 220 Bitcoin.

Pengaduan diajukan pada Selasa lalu, dan sebagai hasilnya pihak berwenang di negara tersebut mulai mencari informasi lebih lanjut tentang sejauh mana dugaan penipuan dan keberadaan para tersangka. Investigasi tidak membuahkan hasil, pada saat penulisan.

Selain penyelidikan dari otoritas India, seperti yang disebutkan, Kumbhani dituduh di AS berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. .

Namun, Kumbhani tetap buron dan bisa menghadapi hukuman 70 tahun penjara jika ditangkap dan diekstradisi ke Amerika Serikat. Hingga hari ini, Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS) sedang melihat aktivitas yang terkait dengan BitConnect dan jutaan dolar yang ditipu dari para korban dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto.

Per siaran pers dari Departemen Kehakiman AS:

Dewan juri federal di San Diego mengembalikan dakwaan hari ini yang menuntut pendiri BitConnect dengan mendalangi skema Ponzi global. BitConnect adalah dugaan platform investasi cryptocurrency palsu yang mencapai kapitalisasi pasar puncak sebesar $3,4 miliar.

Penipuan Bitcoin dan Kripto Akan Menurun Pada Tahun 2022

BitConnect menarik korban dengan menjanjikan pengembalian dari "Bot Perdagangan BitConnect" mereka, dan "Perangkat Lunak Volatilitas" mereka. Skema tersebut menggunakan dana kliennya untuk menghasilkan keuntungan, melunasi investor awal, dan kemudian mencuri modal pengadopsi yang terlambat. Rilis Departemen Kehakiman menambahkan:

pendiri BitConnect, menyesatkan investor tentang "Program Pinjaman" BitConnect. (...) "Bot Perdagangan BitConnect" dan "Perangkat Lunak Volatilitas", karena mampu menghasilkan keuntungan besar dan jaminan pengembalian dengan menggunakan uang investor untuk berdagang di volatilitas pasar pertukaran mata uang kripto. Namun, seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, BitConnect beroperasi sebagai skema Ponzi.

Sebagai Bitcoinisdilaporkan , perusahaan rantai Chainalysis mencatat peningkatan 60% dalam peretasan crypto selama tujuh bulan pertama tahun 2022. Aktor jahat berhasil mengambil sekitar $2 miliar dari berbagai serangan dunia maya yang menargetkan sektor ini.

Namun, Penipuan Crypto telah mengalami penurunan besar-besaran selama periode waktu yang sama. Pada paruh pertama tahun 2021, penipuan kripto menjaring lebih dari $4 miliar dibandingkan dengan $1,6 miliar tahun ini yang mewakili penurunan 65%. Chainalysis berkata:

Sejak Januari 2022, pendapatan scam turun kurang lebih sejalan dengan harga Bitcoin. Dengan jatuhnya harga aset, penipuan mata uang kripto — yang biasanya menampilkan diri sebagai peluang investasi kripto pasif dengan pengembalian yang dijanjikan sangat besar — menjadi kurang menarik bagi calon korban.