Pendiri BitMEX Diperintahkan Oleh Pengadilan AS Untuk Membayar Denda $30 Juta Untuk Perdagangan Kripto Ilegal

Otak di balik BitMEX berada dalam air panas.

Sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas pada tahun 2020, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memerintahkan pendiri pertukaran mata uang kripto untuk membayar denda $30 juta.

CFTC menegaskan bahwa Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Benjamin Delo secara ilegal mengoperasikan BitMEX di Amerika Serikat dan melanggar peraturan pencucian uang meskipun menjalankan bisnis perusahaan dalam jumlah besar di luar negeri.

CFTC mengatakan pada hari Kamis bahwa pengadilan New York mengeluarkan perintah persetujuan senilai $100 juta terhadap tiga pendiri perusahaan pada Agustus 2021.

Pada Oktober 2020, CFTC mengambil tindakan terhadap BitMEX karena beroperasi di AS tanpa lisensi dari badan pengawas.

Bacaan yang Disarankan |Spotify Membangun Pulau Sendiri Di Metaverse Dengan Roblox

Otak BitMEX Mengaku Bersalah

Keputusan pengadilan mengikuti kesimpulan dari gugatan Departemen Kehakiman AS yang serupa pada bulan Februari, di mana Hayes, Reed, dan Delo mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan mengoperasikan platform perdagangan spot dan berjangka crypto tanpa perlindungan yang memadai terhadap pencucian uang.

Rostin Behnam, ketua CFTC, berkata:

“Ini adalah contoh lain dari Komisi yang mengambil tindakan tegas jika diperlukan untuk memastikan bahwa platform perdagangan untuk derivatif aset digital mematuhi peraturan Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Komisi.”

Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para pendiri BitMEX mengizinkan perusahaan untuk "beroperasi di bawah bayang-bayang pasar keuangan."

Pada Oktober 2020, CFTC memulai tindakan terhadap BitMEX dan pimpinannya karena menjalankan bisnis di Amerika Serikat tanpa lisensi dari badan pengawas.

Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $684 miliar pada grafik harian | Sumber:TradingView.com

Tidak Ada Surat Hukum

Komisi tersebut mengklaim bahwa BitMEX bertindak sebagai Pasar Kontrak yang Ditunjuk atau Fasilitas Eksekusi Swap tanpa otorisasi, serta Pedagang Komisi Berjangka tanpa pendaftaran yang sesuai.

Selain itu, CFTC menyatakan bahwa BitMEX tidak menerapkan prosedur KYC/AML untuk konsumennya.

Mengikuti pengajuan pengadilan, BitMEX mengatur ulang tim manajemennya dan menunjuk kepala kepatuhan baru dengan pengalaman AML.

Menyusul kepergian Hayes dan rekan pendiri lainnya, perusahaan juga melakukan sejumlah perekrutan kunci lainnya.

Bacaan yang Disarankan |Coinbase Dan Goldman Sachs Bergabung Dengan Pinjaman Pertama yang Didukung Bitcoin

Pendiri Memohon Untuk 'Detensi Rumah'

Nomics, sumber statistik kripto, melaporkan bahwa BitMEX telah mengalami total volume perdagangan sebesar $1,34 miliar, dibandingkan dengan Binance sebesar $69,4 miliar. Binance adalah pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan metrik ini.

Gretchen Lowe, Penjabat Direktur Penegakan CFTC, menyatakan bahwa mereka yang menjalankan platform perdagangan derivatif cryptocurrency yang menjalankan bisnis di Amerika Serikat harus memastikan bahwa platform mereka mematuhi undang-undang komoditas federal yang berlaku.

Sementara itu, laporan mengatakan bahwa Hayes memohon keringanan hukuman saat dia menunggu hukuman, dengan pengacaranya meminta masa percobaan dengan kurungan komunitas atau tahanan rumah.

Gambar unggulan dari Procommun, bagan dariTradingView.com