Salah satu pendiri BitMEX Benjamin Delo menghindari penjara, menerima masa percobaan 30 bulan

Benjamin Delo, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency BitMEX, telah dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), yang merupakan undang-undang Anti Pencucian Uang (AML).

Hukuman yang dijatuhkan di pengadilan federal di New York pada hari Rabu, mengikuti hukumannyapengakuan bersalah atas tuduhan pada bulan Februari karena “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang (AML)” dalam perannya di BitMEX.

Jaksa berpendapat Delo harus menjalani hukuman satu tahun penjara atau setidaknya menerima masa percobaan dua tahun dan enam bulan penahanan rumah, seperti yang telah dilakukan diberikan kepada mantan CEO Arthur Hayes di bulan Mei.

Bagi Delo, hukumannya yang lebih ringan menutupsaga hukum yang dimulai pada Oktober 2020, yang juga melihat co-founderHayes ,Samuel Reed dan karyawan resmi pertama BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, didakwa dengan hal serupapelanggaran .

Hakim John Koeltl menyebut pelanggaran Delo "sangat serius" dan mengatakan bahwa dia tahu BitMEX melanggar hukum Amerika Serikat dengan tidak menerapkan peraturan AML dan Know Your Customer (KYC).

Namun, Hakim Koeltl mencatat bahwa pertukaran nanti mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah dan menjadi patuh.

"Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat kegagalan mendasar untuk mengatasi kelemahan dalam sistem kami," kata Delo kepada pengadilan, menambahkan bahwa dia sangat menyesalkan tindakan yang membuatnya berhubungan dengan sistem peradilan dan bersumpah bahwa itu akan menjadi sikat terakhirnya. dengan itu.

Sebagai warga negara Inggris yang berdomisili di Hong Kong, Hakim Koeltl memerintahkan agar Delo diizinkan menjalani masa percobaan di Hong Kong.

Terkait:Tindakan CFTC terhadap Gemini adalah berita buruk bagi ETF Bitcoin

Hakim Koeltl juga mempertimbangkan fakta bahwa Delo membayar denda $10 jutapenyelesaian suatu perintah pengadilan dari Mei dalam kasus perdata yang dibawa oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) karena melanggar aspek Undang-Undang Pertukaran Komoditi.

Seorang juru bicara tim hukum Delo mengatakan setelah sidang hukuman mereka senang pengadilan menolak “upaya sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan dakwaan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus ini.

Pengacara Delo mengatakan dia berniat untuk segera meninggalkan AS ke Hong Kong.

Sementara itu, mantan kepala pengembangan bisnis BitMEX kelahiran Australia, Greg Dwyer, yang saat ini tinggal di Bermuda, sedang dalam pembicaraan dengan pengadilan federal New York untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dokumentasi pra-sidang, menurut ke Sydney Morning Herald.

Sebuah surat yang dikirim ke pengadilan oleh pengacara Dwyer mengatakan "para pihak terus terlibat dalam diskusi mengenai kemungkinan penyelesaian masalah tersebut."