Pendiri BitMEX mengaku melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Pendiri pertukaran cryptocurrency BitMEX telah mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank setelah proses hukum yang panjang dengan Departemen Kehakiman (DOJ) AS.

Arthur Hayes dari Amerika dan penduduk asli Hong Kong Inggris Benjamin Delo telah mengakui "kegagalan yang disengaja untuk membuat, menerapkan, dan memelihara program anti pencucian uang (AML)" di derivatif crypto dan bursa berjangka BitMEX.

BitMEX adalah platform perdagangan crypto berbasis Seychelles yang menawarkan hingga 100x crypto berjangka, derivatif, dan perdagangan margin. Pertukaran yang digunakan untuk menawarkan layanannya kepada orang Amerika tanpa prosedur verifikasi know-your-customer (KYC) atau AML. Pengumuman Departemen Kehakiman AS tentang kasus tersebut pada 24 Februari mengatakan kurangnya kepatuhan ini pada dasarnya menyebabkan BitMEX menjadi "platform pencucian uang".

Arthur Hayes dan Benjamin Delo sama-sama mengaku bersalah sebelum persidangan mereka pada bulan Maret dan setuju untuk membayar denda pidana masing-masing $10 juta.

Damian Williams, seorang pengacara untuk Departemen Kehakiman AS, mengatakan bahwa dengan bisnis cryptocurrency yang beroperasi di AS, "bisnis ini memiliki kewajiban untuk melakukan bagian mereka untuk membantu mengusir kejahatan dan korupsi." Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa BitMEX adalah " platform dalam bayang-bayang pasar keuangan.”, dan:

"Arthur Hayes dan Benjamin Delo menciptakan sebuah perusahaan yang mengabaikan kewajiban ini; dan gagal menegakkan dan mempertahankan bahkan kebijakan anti pencucian uang yang paling dasar."

Menambah bahan bakar ke kasus Departemen Kehakiman adalah sarannya agar Hayes membayar suap kepada pemerintah daerah Seychelles ketika BitMEX menyelesaikan relokasinya ke pemerintah daerah pada tahun 2020. Dia diduga membual bahwa suap itu hanya menghabiskan satu kelapa.

Terlepas dari basis operasi BitMEX di Amerika Serikat dari 2015 hingga 2020, Arthur Hayes dan Benjamin Delo bersikeras bahwa tidak ada orang Amerika yang menggunakan platform tersebut. DOJ membantah klaim itu. Pada Januari 2021, bursa melaporkan bahwa mereka telah memverifikasi 100% penggunanya melalui proses KYC-AML.

Sejak melakukan tinjauan komprehensif terhadap semua penggunanya, pangsa BitMEX dari Bitcoin futures open interest (OI) telah menyusut ke proporsi yang relatif tidak signifikan. Pada Februari 2021, OI hanya bernilai sekitar $3,5 miliar, hampir sepertiganya berasal dari BitMEX. Namun, menurut CoinGlass, sekarang ada $15,18 miliar di OI, di mana hanya $482 juta (3%) berasal dari BitMEX.