Regulator California Menargetkan 11 Meja Perdagangan Crypto yang Beroperasi Seperti 'Ponzis'

Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) mengajukan perintah gencatan dan penghentian terhadap 11 perusahaan crypto yang kurang dikenal pada hari Selasa, menuduh mereka menyalahgunakan dana pelanggan atau melanggar undang-undang sekuritas negara bagian.

Regulator melangkah lebih jauh dengan meragukan bahwa perusahaan, termasuk perusahaan seperti Elevate Pass LLC dan Metafi Yielders, benar-benar menawarkan layanan yang mereka klaim.

"Masing-masing dari 11 entitas tersebut diduga menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak memenuhi syarat dan sepuluh dari mereka juga melakukan kesalahan representasi dan kelalaian kepada investor," kata regulator dalam siaran pers.

Skema sebelumnya yang menargetkan calon investor telah menawarkan produk investasi hasil tinggi di sektor lain, seperti minyak dan gas, kata regulator.

"Semua entitas diduga telah menggunakan dana investor untuk membayar keuntungan yang diklaim kepada investor lain, dengan cara skema Ponzi. Selanjutnya, masing-masing entitas memiliki program rujukan yang beroperasi dengan cara skema piramida," kata siaran pers itu. "Entitas berjanji untuk membayar komisi investor jika mereka merekrut investor baru, dan komisi tambahan jika investor yang mereka rekrut, pada gilirannya, merekrut investor baru. Program rujukan mencapai efek yang diinginkan, memberi insentif kepada investor untuk membuat dan memposting konten ke situs web media sosial, seperti YouTube, untuk menarik orang lain agar berinvestasi di entitas ini."

Tindakan penegakan dilakukan sehari setelah California bergabung dengan sekelompok negara bagian dalam menggugat pemberi pinjaman crypto Nexo, menuduh produk Earn-nya melanggar undang-undang sekuritas.