Pendiri Celsius masih membuang ratusan ribu dolar di CEL

Pendiri Celsius masih membuang ratusan ribu dolar di CEL ke seluruh dompet

Setelah tersiar kabar bahwa eksekutif senior daricryptocurrency perusahaan pemberi pinjaman Celsius telah mencairkan kripto senilai antara $17 dan $23 juta dari akun kustodian tepat sebelum menangguhkan penarikan klien dan mengajukan kebangkrutan, mantan CEO-nya tampaknya membuang token CEL-nya.

Memang, Mashinsky, yang mengundurkan diri dari posisi CEO Celsius pada 27 September, menyibukkan diri dengan membuang Celsius-nya (ITU ) token di beberapadompet kripto , penyelidik YouTubeDengan Coffeeztweeted pada 11 Oktober.

Pembuangan CEL berlanjut

Sejak awal Oktober, Mashinsky telah mengirimhampir $1 juta dalam Celsius dan Koin USD (USDC ) dari dompetnya keMetaMask DanUniSwap , menurut data oleh platform analitik cryptoNansen .

Menurut YouTuber populer, yang menyebut Mashinsky sebagai "penjahat kartun", ada dompet lain milik Mashinsky yang telah berpindah sekitar $225.376 dalam CEL dan USDC selama sebulan terakhir. Seperti yang dia nyatakan:

“Setelah dipanggil karena mencuri uang dari perusahaannya di ambang kebangkrutan, dia mulai membuang ratusan ribu dolar token CEL ke berbagai dompet.”

Selain itu,Dengan Coffeez mencatat bahwa Mashinsky masih membuang token ke seluruh dompet pada saat dia menulis tweetnya – “perdagangan terakhir 3 menit yang lalu.”

Stephen Findeisen, a.k.a.Dengan Coffeez dikenal karena penyelidikan penipuan online, termasukpemasaran palsu perusahaan pialang crypto Voyager Digital , USDD Cadangan TRON DAOstablecoin dia menyarankan bisaskema Ponzi , klaim daripedagang padaCoinbase , serta mantan kepala pemasaran SafeMoonskema pompa dan pembuangan .

Celsius bermasalah dengan hukum

Sementara itu, Mashinsky dan mantan kepala petugas keamanan di Celcius Daniel Leon didugadihapus setidaknya $ 17 juta dalam Bitcoin (BTC ), Ethereum (ETH ), Koin USD, dan token Celsius dari rekening kustodian, sebagaimana dirinci dalam Pernyataan Urusan Keuangan yang disampaikan pada awal Oktober.

Pada saat yang sama, dokumen pengadilan telah mengungkapkan hal ituKristine Mashinsky , istri mantan CEO Celsius, dirinya sendiri mungkin telah berpartisipasi dalam penarikan, menguangkan lebih dari $2 juta dalam token CEL pada tanggal 31 Mei, sepertiBola halus dilaporkan.

Sebelumnya pada bulan September, Departemen Regulasi Keuangan Vermont mengajukan pengadilan umumpengarsipan di mana ia menuduh Celsius menyembunyikannyakeuangan kesengsaraan darinyainvestor dan "terlibat dalam manipulasi harga yang tidak benar" dari tokennya untuk memperbaiki neracanya.