Chainalysis: Dampak Keseluruhan Kejahatan Crypto Akan Menurun Lebih Lanjut di 2022

Kim Grauer, direktur penelitian di Chainalysis, mengatakan bahwa karena penegakan hukum lebih banyak menggunakan transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain, kejahatan terkait crypto kemungkinan akan menjadi bagian yang semakin kecil dari keseluruhan industri di tahun mendatang.

Menurut laporan 6 Januari oleh Chainalysis, pertumbuhan penggunaan cryptocurrency legal “jauh melebihi pertumbuhan penggunaan kriminal.” Pangsa volume perdagangan mata uang kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang tidak pernah lebih rendah, terhitung hanya 0,15% dari volume perdagangan pada tahun 2021.

Dia mengatakan kepada Cointelegraph bahwa, kecuali "insiden kriminal yang tidak biasa," dia mengharapkan peningkatan penggunaan cryptocurrency legal relatif terhadap penggunaan ilegal akan berlanjut hingga 2022.

Hal-hal tampak menjanjikan di ruang angkasa, katanya, karena "bagian dari transaksi ilegal terus menurun" dan "narasi bahwa cryptocurrency terutama merupakan alat pertukaran bagi penjahat akhirnya dibuang."

"Kemenangan dalam penegakan hukum terus membuktikan kepada pelaku kejahatan bahwa transparansi mata uang kripto yang melekat membuat mereka menjadi sarana yang tidak diinginkan untuk memindahkan dana ilegal. Dalam hal pembiayaan ilegal, uang tunai masih menjadi raja dan itu tidak mungkin berubah."

Selama tahun 2021, tarik permadani menjadi penipuan pilihan bagi penjahat kripto. Pada tahun 2021, pendapatan penipuan meningkat sebesar 82% menjadi $7,8 miliar, di mana lebih dari $2,8 miliar berasal dari penarikan permadani (merujuk pada penarikan dukungan dari pengembang cryptocurrency, kolam likuiditas DEX, atau tiba-tiba meninggalkan proyek, tanpa peringatan, jauh dari dana investor).

Namun, Grauer mengatakan itu tidak berarti bahwa penarikan permadani akan tetap menjadi penipuan paling umum di tahun 2022. Sebaliknya, penjahat dapat "menyalahgunakan teknologi baru" seperti DeFi, NFT, dan DAO saat ruang bergerak menuju web3.

"Kami melihat ini (pada tahun 2021), terutama di DeFi, di mana penjahat tidak hanya menargetkan platform DeFi untuk peretasan atau permadani, tetapi juga mulai menggunakan platform DeFi semakin banyak untuk mencuci uang."

Selain itu, Grauer mengatakan bahwa meskipun dia tidak mengharapkan potensi pasar beruang kripto untuk memengaruhi tingkat atau jenis kejahatan kripto, resesi atau depresi keuangan yang parah dapat terjadi.

“Ketika Anda mempertimbangkan seluruh pasar ekonomi – bukan hanya pasar crypto – resesi dan depresi dapat mendorong peningkatan aktivitas kriminal,” katanya.

Selama tahun 2021, lembaga penegak hukum di seluruh dunia mencapai banyak keberhasilan penting. Pada November 2021, Layanan Investigasi Kriminal IRS mengumumkan bahwa mereka telah menyita cryptocurrency senilai lebih dari $3,5 miliar dari investigasi non-pajak pada tahun 2021.

Meskipun persentasenya rendah, kejahatan berbasis cryptocurrency benar-benar mencapai rekor tertinggi pada tahun 2021, dengan alamat terlarang menghasilkan $14 miliar untuk tahun ini, naik dari $7,8 miliar pada tahun 2020, menurut Chainalysis.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.