Masalah FTX Kongres: 1 dari 3 Anggota Mendapat Uang Tunai Dari Atasan Crypto Exchange

Lebih dari satu dari tiga dari 535 senator dan perwakilan di Kongres AS datang ke sesi baru dengan bagasi FTX, setelah menerima dukungan kampanye dari salah satu eksekutif senior raksasa crypto yang ditunggangi penipuan.

CoinDesk telah mengidentifikasi 196 anggota Kongres baru – banyak di antaranya baru saja dilantik minggu lalu – yang mengambil uang tunai dari Sam Bankman-Fried atau eksekutif senior lainnya di FTX, pertukaran crypto yang mengajukan kebangkrutan di Delaware pada bulan November setelah CoinDesk mengungkapkan secara tidak biasa hubungan dekat antara FTX dan Alameda Research, dana lindung nilai terafiliasi. Nama-nama di Kongres berkisar dari ketinggian kedua kamar, termasuk Ketua DPR baru Kevin McCarthy (R-Calif.) Dan Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer (D-N.Y.), hingga daftar penerima baru hingga tingkat tinggi politik.

Setelah anggota parlemen menerima uang, menjadi jelas - menurut karya jurnalis, tuntutan pidana danpengakuan bersalah dari orang dalam FTX -- bahwa dana itu berasal dari penipuan keuangan kolosal ini. CoinDesk menjangkau 196 anggota parlemen untuk menanyakan apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu.

Sebagian besar politisi yang menanggapi mengatakan bahwa mereka menyerahkannya kepada badan amal untuk menghilangkan noda kontribusi dari para eksekutif seperti mantan CEO FTX Bankman-Fried, yang tuduhan penipuan federalnya juga mencakuptuduhan bahwa dia melanggar undang-undang keuangan kampanye . Yang lain telah mengungkapkan bahwa mereka telah berbicara dengan Departemen Kehakiman AS tentang menyisihkan uang tersebut sampai dapat dimasukkan ke dalam dana untuk memberi kompensasi kepada para korban FTX.

Rep. Lou Correa (D-Calif.) termasuk di antara lusinan anggota Kongres saat ini atau yang akan datang yang mengambil kontribusi FTX, dalam kasusnya batas penuh $2.900 langsung dari Bankman-Fried.

"Saya tidak kenal pria itu – tidak pernah berbicara dengannya," kata Correa kepada CoinDesk. Tapi Correa mengatakan dia bermaksud untuk menyumbangkan jumlah yang sama ke almamaternya, California State University, Fullerton, “untuk mendukung dana pendidikan Dreamer mereka."

Kontribusi amal

Dari 53 kampanye yang menanggapi catatan, 64% memutuskan untuk meneruskan jumlah yang disumbangkan ke organisasi nirlaba.

Perwakilan Masuk Greg Casar (D-Texas) berencana untuk meneruskan kontribusi dari seorang eksekutif FTX dan saudara laki-laki Bankman-Fried ke kelompok advokasiLawan Monopoli Perusahaan , sementara Rep. Ronny Jackson (R-Texas) mengatakan dia akan memberikan “pusat kehamilan krisis ” kembali ke rumah karena, seorang juru bicara berkata, dia “percaya dana ini harus disumbangkan untuk tujuan yang layak, mengingat informasi yang terungkap tentang FTX dan para pemimpinnya.”

Namun, kampanye yang menyalurkan uang tercemar ke badan amal yang disukai mungkin tidak luput dari jangkauan kasus kebangkrutan FTX. Dan bahkan organisasi yang mereka berikan dapat terikat.

“Melakukan pembayaran atau donasi kepada pihak ketiga (termasuk amal) dalam jumlah pembayaran yang diterima dari kontributor FTX tidak menghalangi debitur FTX untuk mencari pemulihan,” FTX memperingatkan dalam pernyataan bulan Desember. Perusahaan ini sekarang dikendalikan oleh CEO John Ray III, yang tugas utamanya adalah memulihkan uang untuk kreditur perusahaan yang ditipu, meskipun belum jelas apakah sumbangan politik – yang secara nominal dibuat langsung dari rekening pribadi individu – akan dikenakan pencabutan.

Perusahaan mengatakan akan mengundang setiap penerima donasi dari eksekutif FTX untuk segera mengembalikan uang tersebut, menurut pernyataan tersebut. Jika uang itu dicuri, itu tidak pernah menjadi milik mereka untuk diberikan. Beberapa kampanye memberi tahu CoinDesk bahwa mereka menghubungi tim kebangkrutan atau otoritas pemerintah dan mencoba menentukan cara mengembalikan uang itu.

“Kami telah menerima arahan dari Departemen Kehakiman bahwa dolar yang diterima dari para eksekutif FTX harus disisihkan untuk digunakan saat korban meninggal. dana kompensasi dibuat di masa depan,” kata Chris Carroll, manajer kampanye Rep. Rosa DeLauro (D-Conn.), yang kampanyenya menerima kontribusi dari Nishad Singh, salah satu eksekutif yang menyumbang jutaan tahun lalu.

Kekacauan saat ini di FTX berarti mengembalikan uang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dari penerima yang menjawab pertanyaan CoinDesk, 38% mengatakan mereka menahan uang dan menunggu panduan tentang cara mengembalikannya. Hanya lima politisi yang mengatakan mereka telah berhasil mengembalikan uang itu.

Clawback akan datang

Jika, selama proses kebangkrutan FTX, uang yang diberikan eksekutifnya untuk kampanye (dan juga penyebab lainnya) dianggap sebagai "pengiriman palsu", penerima harus mengembalikannya ke real FTX.

Anthony Sabino, seorang ahli kebangkrutan dan profesor hukum di Universitas St. John, mengatakan kepada CoinDesk bahwa pengadilan akan menentukan apakah uang tunai ini terkait dengan penipuan, meskipun mengembalikannya ke kreditor FTX bisa memakan waktu bertahun-tahun. Korban Bernie Madoff adalahmasih menerima pembayaran 14 tahun setelah penangkapannya.

Menurut Sabino, permainan kentang panas yang dimainkan kampanye dengan memberikan sumbangan untuk amal merupakan "langkah politik" itu tidak secara ajaib membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka untuk membayar kembali uang tersebut.

“Hukum tidak peduli jika Anda memberikannya kepada Bunda Teresa,” kata Sabino.

Dan jika uangnya sudah dihabiskan? Sabino berkata, "nasib sial."

"Jika Anda tidak lagi memiliki uang - sayang sekali," katanya. “Kamu masih bertanggung jawab. Anda sendiri bisa bangkrut.”

Memberikannya kembali

Meskipun kentang panas amal adalah tanggapan paling umum yang diterima CoinDesk dari politisi, kelompok responden lain yang cukup besar mengatakan bahwa mereka berupaya mengembalikan uang itu.

Beberapa, seperti Rep. Ro Khanna (D-Calif.) Dan Senator Deb Fischer (R-Neb.), Mengatakan bahwa mereka telah mengembalikan donasi ke FTX. Lainnya, termasuk Perwakilan Joyce Beatty (D-Ohio) dan Angie Craig (D-Minn.) Dan Senator Debbie Stabenow (D-Mich.), Mengatakan bahwa mereka menahan dana dan menunggu instruksi baik dari pengadilan atau pemerintah lembaga tentang apa yang harus dilakukan dengan mereka.

Yang lain hanya bingung. Beberapa manajer kampanye yang berbicara dengan CoinDesk menyatakan frustrasi dengan situasi tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana mengembalikan dana tersebut.

Matt Lusty, penasihat kampanye untuk Senator Mike Lee (R-Utah), yang menerima uang dari Ryan Salame, co-CEO FTX Digital Markets, mengatakan kepada CoinDesk bahwa kampanye tersebut “mencari tempat yang tepat untuk memberikan donasi di jumlah."

“Tidak ada tempat untuk mengembalikan donasi karena asetnya telah disita,” kata Lusty.

Rekan Senator Utah Lee, Mitt Romney (R-Utah), memilih untuk tidak membiarkan uang kotor pendiri FTX berlama-lama sementara dia menunggu instruksi yang jelas tentang cara mengembalikan apa yang telah disumbangkan oleh Bankman-Fried. Sebaliknya, dia memberikan $5.800 kepada Departemen Keuangan AS.

Menjaga ibu

Dari 196 anggota Kongres yang menerima kontribusi kampanye dari mantan eksekutif FTX, 73% tidak menanggapi permintaan komentar CoinDesk, jadi tidak jelas apa yang mereka lakukan dengan uang itu.

Beberapa anggota Kongres yang paling ramah kripto, termasuk Rep. Tom Emmer (R-Minn.), yang menerima $8.700 dari Salame dan Zach Dexter (CEO anak perusahaan FTX AS, LedgerX), tetap bungkam tentang masalah ini. Emmer memiliki sebagian besarmemperlakukan crash FTX seperti blitz , melanjutkan perang retorisnya atas nama industri dalam pidato dan penampilan sejak bursa mengajukan kebangkrutan pada bulan November.

Emmer, yang merupakan co-chairman Kongres Blockchain Kongres, berpendapat bahwa keruntuhan FTX adalah "kegagalan karakter", bukan crypto, tetapi menambahkan bahwa industri akan terus berkembang. “Anda tidak mendapatkan pertumbuhan tanpa mengambil risiko,” katanya kepada kerumunan industri cryptocurrency di Washington, D.C., seminggu setelah FTX turun.

Anggota kaukus lain yang menerima uang dari eksekutif FTX – seperti Reps. Josh Gottheimer (D-N.J.) dan David Schweikert (R-Ariz.), salah satu ketua bersama – tampak bersemangat untuk menjauhkan diri dari donor mereka, menceritakan CoinDesk uangnya telah disumbangkan untuk amal atau dikembalikan ke FTX.

Firehose uang

Sebagian besar perhatian pada kemurahan hati kampanye Bankman-Fried berfokus pada aliran uang tidak langsung yang dia tujukan ke Demokrat kongres dalam pemilihan utama tahun lalu, melalui komite aksi politiknya sendiri dan lainnya. Dia menghabiskan $ 40 juta dalam dua tahun terakhir – sumbangan yang sekarang berada di bawah pengawasan tim kebangkrutan FTX dan jaksa federal – meskipun uang itu sebagian besar dihabiskan untuk hal-hal seperti iklan televisi dan surat politik.

Thad Wilson, seorang pengacara kebangkrutan di firma hukum King & Spalding, mengatakan bahwa vendor dapat menemukan real FTX mengetuk pintu mereka, mengambil kembali uang yang – misalnya – membayar stasiun televisi atau radio untuk menayangkan iklan politik.

Wilson mengatakan bahwa pencabutan dalam kasus penipuan sebelumnya, seperti skema Allen Stanford Ponzi, menjadi preseden hukum. Dalam kasus itu, beberapa kampanye dan politisi terkena klaim clawback, termasuk mantan Presiden Barack Obama, yang telah memberikan uang itu untuk amal danmenolak untuk mengembalikannya . Bahkan Golf Channel, yang diduga telah dibayar dengan uang dari skema tersebut, digugat karena penipuan transfer.

Drama tentang uang tunai FTX bisa menjadi lebih berantakan daripada menyeret Golf Channel melalui pengadilan. Keluarga Bankman-Fried - termasuk saudara laki-laki Gabe - sangat terlibat dalam keterlibatan politiknya, dan Wilson mengatakan tidak jarang litigasi meluas ke anggota keluarga, "terutama di mana jumlah sumbangannya signifikan."

Sementara Bankman-Fried dan rekan-rekannya memberikan sumbangan langsung yang sangat terlihat, jumlah dolar yang sebenarnya itu mewakili sebagian kecil dari investasi politik mereka. Jenis PAC yang mereka sukai, yang tidak memiliki batasan yang sama untuk jumlah uang tunai yang dapat disedot individu, berfokus pada apa yang dikenal sebagai "pengeluaran independen", yang berarti bantuan politik yang tidak secara resmi terkait dengan kampanye. Uang yang mengalir melalui PAC semacam itu juga bisa menjadi “uang gelap”, yang berasal dari donor yang tidak disebutkan namanya melalui perantara nirlaba – sepertipencampur kripto layanan belanja politik.

CEO berusia 30 tahun yang dipermalukan itu mengatakan setelah pengunduran dirinya bahwa dia telah mengambil pujian publik atas pengeluaran Demokrat, tetapi diajuga menyalurkan uang ke Partai Republik . Pernyataan itu tampaknya telah bergema dalam proses pidana di mana dia didakwakonspirasi untuk menipu AS dan melakukan pelanggaran dana kampanye , khususnya dituduh menopang “rekan konspirator yang kaya ” sebagai donor jerami yang menyumbangkan dana yang dia berikan secara diam-diam.

Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar untuk cerita ini.

Sebagian besar pengeluaran FTX untuk kandidat Partai Republik berasal dari salah satu bawahan Bankman-Fried, Salame, yang belum pernah dituduh terlibat kriminal pada waktu pers. Sementara pemberian Bankman-Fried tahun 2022 mengejutkan politik nasional dengan menaikkannya ke peringkat satu kali sebagaidonor politik individu terbesar keempat, Pengeluaran Salame juga mengangkat namanya ke posisi ke-11, menurutOpenSecrets.org . Salame tidak menanggapi permintaan komentar.

Salame adalah pendukung dalam pemilihan pendahuluan kongres Republik sebagai pendamping Michelle Bond, seorang advokat kripto yang mencalonkan diri sebagai kandidat Partai Republik untuk Distrik 1 New York. Keduanya bahkan terlihat hobnobing dengan Donald Trump Jr., anak mantan presiden. Tapi Salame lebih berpengaruh sebagai donor, memberikan sekitar $24 juta kepada kandidat dan tujuan partai.

Kontributor utama lainnya adalah Singh, salah satu lingkaran dalam karyawan FTX teratas yang menjalankan bisnis global. Dia memberikan hampir $10 juta kepada kandidat Demokrat dan komite aksi politik progresif dalam siklus terakhir, menurut catatan Komisi Pemilihan Federal. Seorang pengacara yang mewakili Singh menolak berkomentar.

Satu donor FTX lainnya adalah Mark Wetjen, mantan komisaris dan penjabat ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS, yang disewa FTX pada tahun 2021 untuk memimpin pekerjaan kebijakannya di Washington. Kampanye yang dia berikan umumnya tumpang tindih dengan donasi Bankman-Fried, meskipun Wetjen memberikan jumlah yang sederhana dan memberikan kontribusi kurang dari dua lusin. Dia juga menolak berkomentar.

Uang pribadi

Semua sumbangan langsung yang ingin dibersihkan oleh para politisi dari kampanye mereka berasal dari uang pribadi para eksekutif, dan begitu sampai keputusan hukum muncul bahwa dana tersebut benar-benar harus dianggap sebagai bagian dari kebangkrutan perusahaan, Sabino, profesor St. John, mengatakan proses clawback “tidak memengaruhi donasi [Bankman-Fried] yang dibuat dengan uangnya sendiri.”

“Begitu juga [para eksekutif] FTX lainnya yang mendonasikan uang pribadinya,” tambah Sabino.

Bankman-Fried telah didakwa melakukan penipuan kampanye, dan jaksa menuduh bahwa dia menyembunyikan sumber sebenarnya dari dana yang dia sumbangkan. Tapi tuduhan itu kurang detail tentang apa sebenarnya yang dituduhkan. Dan pihak berwenang belum mengisyaratkan apakah tingkat pengawasan yang sama akan diterapkan pada sumbangan yang diberikan oleh Salame dan lainnya.

Beberapa kebingungan tambahan dapat muncul atas kekacauan yang dibuat Bankman-Fried dalam pemberian langsungnya, seringkali menyumbang berulang kali dan jauh di luar batas federal untuk kontribusi individu, menurut analisis catatan federal. Maksimum per pemilihan dibatasi pada $2.900 selama siklus ini, yang bisa berjumlah $5.800 untuk pemilihan pendahuluan dan umum.

Misalnya, dalam kasus Senator Susan Collins (R-Maine), Bankman-Fried rupanya menyumbang enam kali lipat dengan total $17.400, menurut catatan federal. Perwakilan kampanye mengatakan jumlah yang melebihi batas diberikan kembali pada bulan September dan Oktober 2021.

Dan pada satu tanggal di tahun 2021, Bankman-Fried tampaknya berkontribusi enam kali ke Romney sebesar $31.900, meskipun kampanye mengembalikan semuanya kecuali batas legal sebesar $5.800.

Eksekutif FTX biasanya menargetkan kandidat yang sudah berkuasa yang kemungkinan besar tidak akan kehilangannya, dan mereka hanya mengirim uang ke beberapa lusin kandidat yang kalah. Terlepas dari banyaknya teori konspirasi seputar hubungan keuangan Bankman-Fried dengan Demokrat, dia secara terbuka memberikan kepada 10 anggota parlemen dari Partai Republik.

Sebagian dari uangnya diberikan kepada senator terkemuka yang bahkan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan tahun lalu, seperti Senator Dick Durbin (D-Ill.), Romney dan John Boozman (R-Ark.).

Momok SBF

37% Kongres yang mengambil uang FTX sekarang akan berada di antara anggota parlemen yang memutuskan bagaimana AS harus mengatur cryptocurrency – dan apakah akan mengikutirute yang dilobi oleh Bankman-Fried . Sesi ini diharapkan menghasilkan setidaknya beberapa upaya awal pada undang-undang yang mengatur aset crypto, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh FTX akan berada di garis depan perdebatan itu.

Sementara Bankman-Fried duduk di rumah orangtuanya di Stanford, California, dengan monitor pergelangan kaki menunggu perkembangan tuntutan pidananya, tokoh kunci – Senator Sherrod Brown (D-Ohio), ketua Komite Perbankan Senat – telah dimulai berbicara tentang kontur tagihan crypto. Dan meskipun berkokok keras di media sosial, penangkapan Bankman-Fried menandakan kematiannyaRUU regulasi crypto kontroversial yang dia dukung (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Komoditas Digital bipartisan, atau DCCPA) , para ahli mengatakan bahwa dan upaya legislatif lainnya akan terus berlanjut.

Meskipun wacana di Capitol Hill akan tetap sangat sadar akan hubungan Bankman-Fried baru-baru ini di Washington, fakta dari hubungannya yang luas dengan anggota parlemen tidak akan dengan sendirinya mematikan pekerjaannya, kata Jenny Lee, seorang mitra di firma hukum Reed Smith's Financial Industry Group dan mantan penegak hukum di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen.

“Dengan kebangkrutan FTX, ada fokus publik yang cukup kuat sehingga kami mungkin memiliki kesempatan untuk membuat peraturan yang lebih bijaksana,” kata Lee. “Kami telah mengatur masalah mendasar ini selama lebih dari 100 tahun, dan akan membutuhkan beberapa analisis yang bijaksana, referensi kembali ke sejarah dan pemahaman mendalam tentang masalah teknis di pihak regulator dan pembuat undang-undang untuk menerapkannya pada crypto dengan cara itu. tidak melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan.”

Banyak pembuat undang-undang yang untuk sementara diuntungkan dari kekayaan crypto yang tiba-tiba dari para pemula politik FTX sekarang mengeluarkan komentar pedas tentang kecerobohan pejabat perusahaan – dan menyerukan pengawasan industri yang ketat. Jadi saat regulasi crypto berkembang, industri mungkin menghadapi politisi yang merasa mereka telah dibakar sebelumnya oleh pendukung aset digital.

Komentar dari Craig – seorang anggota kongres dari Minnesota yang menerima uang dari Bankman-Fried dan Singh dan yang sekarang berharap untuk mengembalikannya ke upaya kebangkrutan – adalah tipikal dari banyak sentimen yang dibagikan dengan CoinDesk.

“Kongres harus segera mengambil tindakan untuk mengatur industri kripto, menerapkan standar pengawasan yang ketat, dan melindungi konsumen dari skema seperti ini di masa mendatang,” katanya.

Seorang juru bicara Romney mengatakan bahwa anggota parlemen terkemuka "mengutuk perilaku tercela Sam Bankman-Fried dan percaya dia harus bertanggung jawab atas tindakannya - yang telah merugikan banyak orang."

Rep Jim Himes (D-Conn.), yang menerima kontribusi dari seorang eksekutif FTX yang tidak termasuk donor terbesar, mengatakan ledakan perusahaan pasti membentuk bagaimana Kongres melihat industri.

"Perisai ada di sini,"mengatakan kepada CoinDesk TV pada hari Kamis . “Industri – secara umum – dan para pemain di industri tidak lagi memiliki keuntungan dari keraguan."

Himes mengatakan anggota parlemen AS sekarang lebih curiga melihat platform lain, seperti Binance.

"Tidak seorang pun dari kami yang yakin, sungguh, bahwa tidak ada FTX lain yang sedang berkembang di luar sana," dia berkata.