Crypto Exchange Binance Mengatasi Dugaan Pencucian Uang $2,3 Miliar

Pertukaran crypto utama Binancejawab ke sebuah laporan yang diterbitkan oleh outlet media Reuters. Laporan kontroversial mengklaim Binance telah menjadi kunci yang diduga mendukung aktivitas terlarang di seluruh dunia, gagal memberikan bantuan kepada pihak berwenang untuk mencegah kasus pencucian uang, dan gagal menerapkan kebijakan Know Your Customer (KYC) yang kuat.

Bacaan Terkait | A.S. Menghubungkan Peretas Korea Utara Lazarus Dengan Eksploitasi Axie Infinity senilai $622 Juta

Di sebuahpos berjudul “Crypto and Money Laundering: An Inconvenient Truth”, bursa membela diri terhadap tuduhan ini. Reuters mengklaim platform tersebut adalah "pusat" untuk aktivitas ilegal yang telah memproses lebih dari $2,3 miliar dari dana ilegal.

Ini diduga dimungkinkan karena kemungkinan membuka akun dan memindahkan dana di Binance hanya dengan alamat email. Reuters mengatakan bahwa platform tersebut memungkinkan pengguna untuk beroperasi dengan sedikit atau tanpa persyaratan KYC hingga Agustus 2021.

Selama ini, laporan Reuters mengklaim ada korelasi antara jumlah uang yang mengalir melalui pertukaran dari pelaku jahat. Pertukaran melawan balik dengan menyoroti dua fakta penting: crypto merupakan kurang dari 0,9% dari pencucian uang global tahunan dan mereka memiliki alat untuk menghentikannya.

Pertukaran berkata:

Binance memiliki sistem anti-pencucian uang tercanggih di dunia dan mempekerjakan penyelidik anti-pencucian uang paling berpengalaman tidak hanya di crypto tetapi juga di dunia (…). Jadi, tidak seperti pencucian uang tunai melalui bank, pencucian uang kripto tidak sulit untuk diidentifikasi dan diganggu.

Platform tersebut mengklaim telah menghabiskan "puluhan juta dolar" untuk membangun tim forensik dunia maya yang "canggih". Terdiri dari para ahli dari U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI), U.S. Secret Service, the European Police (Europol), dan lain-lain.

Dalam hal itu, Binance mengatakan secara aktif bekerja sama dengan penegak hukum. Kerja sama mereka telah memungkinkan pihak berwenang untuk menjatuhkan Hydra, sebuah platform yang berbasis di Rusia untuk distribusi obat-obatan terlarang, dan untuk melawan kelompok peretas yang didukung Korea Utara, Lazarus.

Apakah Crypto Exchange Binance Mengaktifkan Pencucian Uang?

Dalam balasannya, Binance membahas lebih detail tentang Lazarus dan Hydra. Laporan Reuters mengklaim bahwa kedua organisasi kriminal ini menggunakan Binance untuk diduga mengirim dana ilegal, mencucinya, dan untuk mendukung operasi mereka.

Lazarus adalah kelompok peretas yang dituduh mencuri lebih dari $600 juta dari jembatan Axie Infinity Ronin. Sebagian dari dana ini dikirim ke Binance. Pertukaran mengklaim membekukan lebih dari $ 5 juta dari dana ini.

Selain itu, Binance mengatakan ini adalah pertukaran paling agresif untuk menghentikan grup seperti Lazarus menggunakan platformnya. Perusahaan mengatakan bekerja dengan perusahaan analitik rantai Chainalysis untuk membekukan dana, dan bahwa anggota timnya memberikan informasi bahwa:

(…) menyebabkan identifikasi kelompok (Lazarus) dan pelacakan dana dari pencurian $250 juta dari pertukaran (…). Kami secara aktif bekerja sama dengan berbagai lembaga Penegak Hukum untuk menargetkan kampanye Korea Utara dengan berbagi informasi intelijen, secara proaktif membekukan akun, dan menutup jaringan mereka sebelum mereka berhasil melarikan diri dengan dana curian.

Di platform narkoba Rusia Hydra, tuduhannya lebih buruk. Laporan tersebut mengklaim mengutip pengguna yang mengklaim Binance adalah “cara tercepat dan termurah” untuk membayar pengedar narkoba.

Seperti yang terlihat pada grafik di bawah, Reuters menghubungkan ekspansi Binance ke Rusia dengan peningkatan transaksi darknet. Pada saat yang sama, ia mengklaim kesepakatan ini dibatalkan pada Agustus 2021, ketika platform memberlakukan kebijakan KYC yang ketat.

Namun, peningkatan transaksi darknet ini juga bertepatan dengan dimulainya pandemi COVID-19. Hydra akhirnya diturunkan, Binance mengklaim itu memainkan peran penting dalam penyelidikan ini.

Berbeda dengan sistem keuangan tradisional, teknologi crypto dan blockchain dapat menjadi alat bagi pihak berwenang yang ingin melacak dan menghentikan aktor jahat. Binance berkata:

Tanpa crypto, kasus Hydra kemungkinan besar tidak akan pernah terpecahkan. Kemampuan untuk melacak aliran dana untuk mengidentifikasi di mana pasar dihosting adalah alasan penutupan kasus. (…) Binance percaya telah mengambil lebih banyak tindakan terhadap operasi pencucian uang Rusia daripada pertukaran crypto lainnya.

Bacaan Terkait |  SEC Ingin Lucu Dengan Game Show Baru, Tapi Media Sosial Marah

Pada saat penulisan, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $31.300 dengan laba 5% dalam 24 jam terakhir.