Crypto Exchange CoinSwitch Kuber Digerebek Oleh Agen Direktorat Penegakan India

Pertukaran Crypto yang tidak mengikuti aturan ditangani secara serius oleh otoritas penegak hukum India.

Salah satu pertukaran crypto terbesar di India telah digerebek oleh agen Direktorat Penegakan negara. Penggerebekan itu terkait dengan pemeriksaan pencucian uang untuk memantau 365 aplikasi pinjaman instan.

Sesuai laporan resmi, lima kantor yang terkait dengan CoinSwitch Kuber telah digeledah secara paksa sehubungan dengan penyelidikan tersebut.

Laporan tersebut juga menyebutkan kemungkinan beberapa pelanggaran terhadap FEMA atau Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Undang-undang ini mengatur semua transaksi masuk dan keluar dari India.

Penggerebekan baru-baru ini diduga merupakan bagian dari penyelidikan Direktorat terhadap beberapa perusahaan lain. WazirX, juga pertukaran crypto terkenal di India, juga telah digerebek awal bulan ini.

Bacaan Terkait:Korea Selatan Mengatakan 75% Dari Transaksi Forex Ilegal Di Negara Ini Terkait Dengan Crypto

Pertukaran Kripto India Teratas Digerebek

Agensi menyerbu lima lokasi yang terkait dengan WazirX dan kemudian membekukan semua aset mereka. Semua$8,13 juta tepatnya. Direktorat menuduh WazirX melakukan pencucian uang dengan bukti hubungan mereka dengan aplikasi pinjaman instan yang tidak wajar.

Direktorat Penegakan menyelidiki transaksi P2P antar akun dan detail lain dari Coinswitch Kuber.

Penyelidikan mengarah pada dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan likuiditas yang meningkat dan protokol know-your-customer (KYC) yang sangat santai di CoinSwitch Kuber. Menurut laporan dari Economic Times, penyelidikan menemukan bahwa protokol KYC mereka "palsu atau meragukan dalam 80% kasus".

Penggerebekan ini adalah bagian dari investigasi yang sedang berlangsung terhadap sepuluh pertukaran crypto yang dikaitkan dengan tuduhan pencucian uang. Namun, bursa juga mengklaim bahwa mereka mengikuti undang-undang KYC saat ini meskipun tidak membuat STR atau laporan transaksi yang mencurigakan.

Gambar: Berita Coincu

Hiu Pinjaman dan Aplikasi Pinjaman India

Ketertarikan agensi pada aplikasi pinjaman instan ini berasal dari kebijakan 365 aplikasi pinjaman instan yang sedang diselidiki. Mereka sering membebankan suku bunga yang sangat tinggi dan mereka juga sering melakukannya melalui apa yang disebut "tele-caller".

Dengan mengingat hal ini, agensi juga membagikan dugaan modus operandi mereka. Setelah aplikasi pinjaman memperhatikan bahwa mereka berada di bawah radar, mereka menggunakan bursa untuk memindahkan uang ke luar negeri.

Bacaan Terkait:Kelas Bitcoin: Lebih dari 60% Orang Tua Ingin Anak Mereka Belajar Crypto Di Sekolah

Mereka memindahkannya dengan membeli crypto melalui pertukaran ini dan mentransfer crypto ke akun lain. Sebagian besar akun yang diduga melakukan pencucian ini sering berlokasi di China daratan.

Masa depan crypto tampaknya sangat redup di India karena ED melanjutkan penyelidikannya terhadap 10 bursa paling populer di wilayah tersebut.

Sisi positifnya, bahkan ketika penggerebekan ini terjadi, crypto masih memiliki basis pengguna yang besar di India.

Provinsi Telangana di India telah meluncurkan Forum Blockchain India. Forum ini bertujuan menjadikan India sebagai pusat pengembangan Web 3.0 di dunia.

Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $410 miliar pada grafik harian | Sumber:TradingView.com
 
 
 Gambar unggulan dari Janam TV, bagan dariTradingView.com