Crypto Exchange Kraken Dilaporkan Sedang Diselidiki Untuk Pelanggaran Sanksi

Kraken adalah salah satu duniaterbesar pertukaran cryptocurrency yang saat ini sedang menjalani penyelidikan federal. Pertukaran crypto diduga melanggar sanksi AS dengan mengizinkan pengguna di Iran untuk memperdagangkan cryptocurrency.

Dugaan pelanggaran ini diketahui melalui lima orang yang terkait dengan perusahaan atau sepengetahuan penyidik. Investigasi ini sedang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan Amerika Serikat.

Saat ini penyelidikan ini sedang berlangsung dan diarahkan untuk mencari tahu apakah negara-negara yang terkena sanksi ini diizinkan untuk membeli dan menjual mata uang kripto. Departemen Keuangan berencana mengenakan denda terhadap bursa tetapi belum menyarankan batas waktu untuk tindakan penegakan hukum.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan tuntutan terhadap platform pertukaran crypto pada tahun 2021 dengan mengenakan denda $1,25 juta. Kraken adalah pertukaran crypto pribadi yang bernilai $11 miliar dan telah didirikan bersama oleh Chief Executive Jesse Powell pada tahun 2011.

Investigasi Di Pertukaran Crypto Telah Dilakukan Sejak 2019

Kantor Pengawasan Aset Asing (OAFC) Departemen Keuangan telah melakukan investigasi terhadap perusahaan tersebut sejak 2019. Ini juga bisa menjadi denda.

Itu akan menjadikan Kraken salah satu perusahaan crypto terbesar yang menyaksikan tindakan terkait penegakan sanksi AS yang diberlakukan pada tahun 1979 yang melarang ekspor barang dan jasa ke Iran.

Tidak hanya itu, Departemen Keuangan sekarang sedang memeriksa apakah Kraken telah melakukan perdagangan rekening yang berbasis di Suriah, Kuba, dan Iran.

Mantan karyawan Kraken telah melaporkan bahwa seharusnya pertukaran crypto telah menghasilkan uang dari pengguna di negara-negara yang disebutkan di atas.

Jesse Powell juga diduga memposting spreadsheet ke saluran perusahaan Slack yang mengungkapkan bahwa Kraken memiliki 1.522 akun di Iran, 149 di Suriah, dan 83 di Kuba pada bulan sebelumnya.

Data ini diduga diberikan dari informasi tempat tinggal di "akun terverifikasi".

Kraken belum setuju untuk berkomentar lebih lanjut tetapi dikatakan bahwa,

Memantau secara ketat kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, melaporkan kepada regulator bahkan potensi masalah.

Seorang juru bicara Departemen Keuangan juga menyebutkan bahwa badan tersebut berkomitmen untuk menegakkan, "sanksi yang melindungi keamanan nasional AS," namun, tidak ada yang diungkapkan selain ini.

Bacaan terkait |Binance Under Fire: Laporan Mengatakan Itu Melewati Sanksi Dan Terus Melayani Pelanggan Iran

Peningkatan Pengawasan yang Dihadapi Oleh Pertukaran Crypto

Pengawasan pada pertukaran crypto akhir-akhir ini telah meningkat. Banyak platform telah memastikan untuk secara aktif memblokir pengguna Iran. Misalnya, situs perdagangan NFT OpenSea telah memblokir pengguna Iran pada bulan-bulan awal tahun 2022.

Departemen Keuangan juga secara proaktif mendenda perusahaan crypto sebelumnya. BitGo, juga pertukaran menghadapi denda. Bersamaan dengan itu, BitPay, pemroses transaksi juga didenda karena dugaan pelanggaran sanksi. Baru-baru ini, Binance dilaporkan terus melayani pengguna Irian dengan mengizinkan perdagangan terjadi meskipun ada sanksi dan larangan perusahaan untuk beroperasi di Iran.

Pengawasan ini meningkat karena penurunan pasar crypto baru-baru ini yang telah menyebabkan kerusakan pada pertukaran aset digital ini. Voyager Digital dan Celsius Network juga gagal bertahan di pasar.

Bacaan Terkait |Coinbase Dan Kraken Mempromosikan “Bitcoin Palsu”, Kata Gugatan Craig Wright

Gambar unggulan dari LeapRate, bagan dariTradingView.com