Penipuan Crypto Pyramid: DOJ Menagih CEO Mining Capital Coin Dalam Skema Penipuan $62M

Departemen Kehakiman AS mendakwa pejabat eksekutif senior Mining Capital Coin dengan konspirasi untuk melakukan penipuan investasi kripto senilai $62 juta.

Menurut keluhan DOJ, Luiz Capuci dan rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya menipu investor atas potensi menghasilkan keuntungan dari paket penambangan MCC dan token asli yang disebut Capital Coin, yang didukung oleh "operasi penambangan cryptocurrency terbesar".

Keluhan yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS bulan lalu mengungkapkan bahwa Capuci telah menjual paket penambangan kepada setidaknya 65.000 investor sejak Januari 2018.

Grup tersebut menawarkan pengembalian harian sebesar 1% hingga satu tahun, kata siaran pers SEC.

Bacaan yang Disarankan |Dicari: Peretas Conti – US Menggantungkan $15 Juta Untuk Info Tentang Penjahat Dunia Maya Rusia

Kebohongan Lama yang Sama

DOJ berpendapat bahwa alih-alih menggunakan uang investor untuk menambang mata uang kripto, seperti yang dijanjikan Capuci, dia memindahkan dana tersebut ke dompet mata uang kriptonya sendiri.

Keluhan SEC menyatakan bahwa MCC memperoleh lebih dari $8 juta dari penjualan paket penambangan dan $3,2 juta dari biaya inisiasi, yang membiayai gaya hidup mahal yang mencakup mobil mewah, kapal pesiar, dan real estat.

Tentang Mobil Mewah & Yacht

MCC memiliki semua karakteristik skema piramida. Untuk menarik investor, Capuci, 44, dari Port St. Lucie, Florida, mencari afiliasi dan promotor. Sebagai gantinya, dia menjanjikan hadiah mewah kepada promotor seperti jam tangan Apple, iPad, dan kendaraan mewah.

Dalam siaran persnya, Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menyatakan:

“Departemen berkomitmen untuk mengikuti uang — baik nyata maupun digital — untuk mengungkap skema kriminal, meminta pertanggungjawaban penipu ini, dan melindungi investor.”

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,52 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com

'Bot Perdagangan Crypto Canggih' Untuk Menipu Investor

MCC, kata Capuci, bermitra dengan pakar perangkat lunak terkemuka di Asia, Rusia, dan Amerika Serikat untuk “membangun versi Bot Perdagangan yang lebih baik yang telah diuji dengan teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya”.

Pada hari yang sama ketika dakwaan DOJ terungkap, SEC mengajukan tuduhan penipuan terhadap MCC, salah satu pendiri Emerson Pires, Capuci, dan dua entitas yang dimiliki oleh Capuci, Bitchain Exchanges, dan CPTLCoin Corp.

DOJ menuduh Capuci dengan konspirasi penipuan kawat, konspirasi penipuan sekuritas, dan konspirasi pencucian uang internasional.

Bacaan yang Disarankan |Bitcoin Menurun Menjadi $34K Saat Indeks Ketakutan Dan Keserakahan Mencatat 'Ketakutan Ekstrim'

45 Tahun Di Balik Jeruji

Jika terbukti bersalah atas semua tuduhan, dia bisa menghadapi hukuman 45 tahun penjara. Kantor Lapangan Miami dan Investigasi Keamanan Dalam Negeri Biro Investigasi Federal saat ini sedang menyelidiki situasi tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemimpin crypto telah didakwa oleh otoritas pengoperasian skema Ponzi.

DOJ mendakwa pencipta Bitconnect Satishkumar Kurjibhai Kumbhani awal tahun ini karena diduga mengoperasikan skema Ponzi senilai $2 miliar – penipuan piramida kripto terbesar dalam sejarah.

Gambar unggulan Majalah Bitcoin, bagan dariTradingView.com