Pertukaran Cryptocurrency berada di bawah pengawasan ketat saat DOJ meluncurkan gugus tugas baru

Di bawah pemerintahan Biden-Harris, Gedung Putih telah menjadikan antikorupsi sebagai bagian dari kepentingan inti keamanan nasional AS, mengusulkan strategi lima pilar. Strategi tersebut mencakup pembentukan gugus tugas baru untuk mengatasi aktivitas terlarang di bursa crypto dan layanan lain yang dapat menjadi saluran pencucian uang.

Termotivasi untuk memperkuat peraturan anti pencucian uang (AML) dan penegakan hukum pidana dan perdata, pemerintah federal AS berencana menerapkan alat baru untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan pencucian uang. Khusus untuk mata uang kripto, sorotan “Pilar Ketiga: Memegang Tanggung Jawab Koruptor”.

“Departemen Kehakiman akan memanfaatkan gugus tugas yang baru dibuat, Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional, untuk fokus secara eksklusif pada penyelidikan dan penuntutan yang rumit atas penggunaan ilegal cryptocurrency.”

Gedung Putih menyebutkan bahwa Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional akan secara khusus ditugaskan untuk mengawasi "kejahatan yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran koin, dan infrastruktur pencucian uang."

Departemen Kehakiman juga memperluas wewenang panggilan pengadilan untuk catatan keuangan tertentu yang disimpan di luar negeri, sambil memperkenalkan persyaratan pengungkapan baru untuk informasi Beneficial Ownership. Departemen Kehakiman juga berencana untuk mendorong pelapor untuk berbagi informasi yang akan memungkinkan hasil ilegal untuk diidentifikasi dan disita.

Sejalan dengan langkah terbaru Gedung Putih, Ketua Komite Layanan Keuangan House Maxine Waters telah mengundang CEO dari delapan perusahaan cryptocurrency besar untuk membahas masa depan aset digital dan keuangan untuk pertemuan pada 8 Desember.

Menurut Cointelegraph, CEO Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Foundation, Coinbase dan Coinbase Global CFO akan hadir di sidang komite.