Departemen Kehakiman AS (DOJ) merilis laporan tentang penegakan hukum internasional terkait aset digital pada hari Selasa. Ini adalah yang pertama dari sekitar selusin laporan yang diamanatkan oleh perintah eksekutif Presiden Joe Biden tanggal 9 Maret “Memastikan Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab”.
Laporan, "Bagaimana Memperkuat Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional untuk Mendeteksi, Menyelidiki, dan Menuntut Aktivitas Pidana Terkait Aset Digital," disponsori oleh Departemen Luar Negeri, Perbendaharaan, dan Keamanan Dalam Negeri AS, serta Komisi Sekuritas dan Pertukaran ( SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ikut menulis.
Berbagai negara berbeda dalam kemampuan mereka untuk mengatasi aktivitas kriminal karena tantangan penegakan hukum yang unik terkait dengan transaksi aset digital, seperti anonimitas dan kemampuan instan untuk melintasi perbatasan, kata laporan itu. Ini mencantumkan aktivitas kriminal seperti pencucian uang, kampanye ransomware, kejahatan dunia maya, penipuan, pencurian, pendanaan teroris, dan penghindaran sanksi.
Lemahnya penegakan anti-pencucian uang (AML) dan penanggulangan pendanaan terorisme (CFT), kerangka kerja legislatif yang terbatas, dan kurangnya keahlian dalam menghadapi ancaman yang berkembang juga merupakan hambatan untuk memerangi kejahatan transnasional secara efektif.
Berbagi informasi adalah komponen penting dari upaya penegakan hukum internasional, tetapi berbagi informasi yang efektif di antara badan-badan AS diperlukan untuk keberhasilan upaya internasional, dan pendekatan seluruh pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan, catat laporan tersebut. Amerika Serikat telah menandatangani beberapa kesepakatan dan organisasi, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO), untuk meningkatkan pembagian informasi.
Rekomendasi laporan ini terutama untuk kolaborasi dan berbagi informasi yang lebih sama. Ini secara khusus dirinci dalam menangani kebutuhan akan regulasi APU/PPT yang ditingkatkan. Menurut laporan tersebut, penjahat dapat mengeksploitasi arbitrase yudisial:
“Mitra didorong untuk meninjau dan menimbang risiko keamanan reputasi dan nasional serta implikasi kebijakan yang terkait dengan mengizinkan bisnis aset virtual tertentu untuk beroperasi di dalam perbatasan mereka.”
Banyak lembaga AS memiliki pelatihan internasional dan upaya penjangkauan yang membantu memerangi kejahatan internasional.