Mantan CEO Celsius Network Alex Mashinsky yang saat ini menghadapi tujuh tuntutan pidana terkait penipuan mata uang kripto, dijadwalkan akan mulai disidangkan pada 17 September 2024, di pengadilan New York.

Selama proses hukum berlangsung, ia akan tetap bebas dengan jaminan $40 juta, meskipun beberapa pembatasan perjalanan dan transaksi keuangan masih berlaku.

Roni Cohen-Pavon, mantan chief revenue officer Celsius, mengaku bersalah atas empat dakwaan kriminal pada bulan September dan siap untuk bersaksi jika diperlukan selama persidangan Alex.

Dalam sidang baru-baru ini di Pengadilan Distrik Amerika Serikat (AS) untuk Distrik Selatan New York, tim hukum Alex mengindikasikan strategi pembelaan mereka, yang melibatkan tantangan terhadap klasifikasi mata uang kripto sebagai sekuritas.

Mereka menekankan interpretasi subjektif atas definisi hukum sekuritas, menunjukkan bahwa mereka mungkin menentang klasifikasi ini.

Sementara itu, Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengambil langkah untuk membekukan aset pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman kripto yang sudah tidak aktif.

TheHakim memerintahkan pembekuan rekening bank Alex di berbagai lembaga keuangan, termasuk nama-nama terkemuka seperti Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities, SoFi Bank, dan SoFi Securities.

Selain itu, pembekuan ini juga berlaku untuk properti di Texas yang dimiliki bersama oleh Alex dan pasangannya, Kristine.

Bagaimana Celsius Bisa Sampai pada Kondisi Saat Ini?

Celsius Network, yang pernah menjadi pemain terkemuka dalam industri pinjaman kripto, menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan dan mengajukan kebangkrutan pada tahun 2022, mengungkapkan kewajiban keuangan yang substansial melebihi aset platform sebesar $ 1,2 miliar.

Pada bulan Juli, Securities and Exchange Commission (SEC) memulai gugatan terhadap Celsius dan mantan CEO-nya, menuduh mereka melakukan penipuan dan penjualan "sekuritas aset kripto" yang tidak terdaftar, menyebarkan informasi palsu kepada investor tentang stabilitas keuangan Celsius, dan memanipulasi harga CEL, token asli platform.

Setelah penangkapannya, Alex mengaku tidak bersalah atas berbagai tuduhan termasuk sekuritas, komoditas, dan penipuan kawat, serta memanipulasi harga token CEL.

Dia dibebaskan dengan jaminan yang dijamin di kediamannya di Manhattan, dengan perjalanan dibatasi ke wilayah New York.

Ia juga dilarang membuka rekening bank, rekening bank bisnis atau pribadi, jalur kredit, atau rekening mata uang kripto yang baru tanpa persetujuan sebelumnya.

Jika terbukti bersalah, baik Alex maupun Celsius & # 27; kepala petugas risiko, Roni, dapat menghadapi hukuman penjara yang panjang selama beberapa dekade.