Empat orang didakwa atas skema penipuan investasi pertambangan kripto di Singapura

Kamis lalu, empat warga negara asing didakwa di pengadilan atas peran mereka dalam konspirasi untuk menipu dengan menggunakan skema investasi penambangan mata uang kripto.

Keempatnya terkait dengan A&A Blockchain Technology Innovation, yang sebelumnya diselidiki atas kemungkinan pelanggaran kecurangan.

Ketika perusahaan ini masih aktif, mereka menawarkan skema investasi mata uang kripto, menjanjikan para investor dengan imbal hasil harian tetap sebesar 0,5 persen. Keempat warga negara asing tersebut diduga bersekongkol untuk mendorong investasi dari 12 orang dengan cara mengklaim secara palsu bahwa perusahaan tersebut memiliki banyak mesin untuk menambang mata uang kripto.

Perusahaan ini juga mengoperasikan pertukaran mata uang kripto, dan menawarkan kesempatan kepada klien untuk memperdagangkan mata uang kripto. Namun, A&A tidak memiliki lisensi yang diperlukan dari Otoritas Moneter Singapura untuk menyediakan layanan tersebut.

Tiga dari empat orang yang didakwa adalah warga negara Tiongkok, termasuk Lu Huangbin, Chief Executive Officer, Wang Xinghong, Chief Technology Officer, dan Chen Wei, seorang direktur di A&A. Anggota terakhir dari kelompok ini adalah Yang Bin, warga negara Belanda, yang menjabat sebagai ketua perusahaan.