Dalam sebuah nasib yang ironis, FTX telah mengambil tindakan tegas dengan mengajukan gugatan terhadap beberapa tokoh terkemuka, termasuk mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried (SBF), dan eksekutif kunci lainnya dari bursa kripto yang sekarang sudah tidak ada. Gugatan tersebut berusaha untuk mendapatkan kembali jumlah yang mengesankan melebihi $ 1 miliar dana yang dituduhkan oleh perusahaan telah disalahgunakan.Diajukan kemarin di Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat (AS), pengaduan menunjuk mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, salah satu pendiri FTX, Zixiao "Gary" Wang, mantan direktur teknik FTX, Nishad Singh, bersama dengan SBF sebagai tergugat.
Inti dari gugatan tersebut adalah klaim FTX bahwa para mantan eksekutif ini melanggar tugas fidusia mereka dengan terlibat dalam praktik m & # 39; sisappropriasi dana nasabah secara terus menerus dan terlarang. Dugaan penyalahgunaan dana ini,sesuai dengan keluhan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran mewah, seperti kondominium mewah, kontribusi politik, yang disebut sebagai kontribusi "amal", investasi spekulatif, dan proyek-proyek hewan peliharaan lainnya.
Selain itu, gugatan tersebut juga melontarkan tuduhan yang serius, dengan menyatakan bahwamantan eksekutif "menyalahgunakan kendali mereka" atas FTX dan entitas afiliasinya Yang berpuncak pada apa yang FTX gambarkan sebagai "salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah". Inti dari klaim tersebut adalah tuduhan bahwa para eksekutif ini menerbitkan ekuitas senilai lebih dari $725 juta untuk diri mereka sendiri, tanpa memberikan nilai yang sesuai kepada para kreditor perusahaan. Selain itu, FTX menegaskan bahwa SBF dan Gary mengalihkan tambahan $ 546 juta untuk membeli saham di platform perdagangan Robinhood.
Pengajuan tersebut juga menyorotiCaroline & # 39; stindakanmenyatakan bahwa ia membayar dirinya sendiri sejumlah $28,8 juta dalam bentuk bonus dan menggunakan sebagian besar dana ini, sekitar $10 juta, untuk mengakuisisi saham di sebuah perusahaan kecerdasan buatan.
Selain itu, sebuah transaksi yang menarik berada di bawah pengawasan, karena gugatan tersebut menuduh bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, SBF mengeksekusi transfer sebesar $ 10 juta dari akun FTX US-nya ke akun ayahnya di bursa yang sama, yang mencirikannya sebagai "hadiah";
Tidak Ada Istirahat untuk yang Lelah atau yang Bersalah
Tuduhan terhadap SBF mencakup delapan tuduhan penipuan dan pelanggaran undang-undang pemilu, yang membawa kasusnya ke pengadilan di Manhattan. Nishad dan Gary telah mengaku bersalah dan bekerja sama dengan pihak berwenang.
Proses hukumnya diwarnai dengan perdebatan hukum yang sengit, namun kasus ini dengan cepat berkembang menuju tahap persidangan. Pada bulan Juni, hakim ketua menetapkan jadwal yang dipercepat, mendesak jaksa penuntut untuk menyelesaikan daftar saksi dan materi penting lainnya. Menjelang bulan Agustus, jaksa penuntut diharapkan mulai mempersiapkan saksi-saksinya, yang menandakan fase kritis menjelang persidangan.
Sang Pria Terbaik Tidak Tampak Terganggu
Sekitar seminggu yang lalu, pengacara SBF mengajukan permintaan yang menarik kepada hakim federal Manhattan, Lewis Kaplan. Dalam sebuahpengajuan terbaru Christian Everdall, salah satu pengacara Bankman-Fried, berusaha untuk melonggarkan persyaratan tertentu bagi pengunjung yang ingin mengunjungi kediaman orang tuanya di Palo Alto, California, tempat ia menjalani tahanan rumah menjelang persidangan pidana.
Christian menyerahkan daftar tamu potensial kepada hakim federal Manhattan di bawah segel. Dia menjelaskan bahwa daftar tersebut terdiri dari"Teman dekat dan kolega orang tua dan pembantu rumah tangga Bankman-Fried"; Yang penting, ia menekankan bahwa individu-individu tersebut telah menyetujui untuk mematuhi secara ketat persyaratan jaminan SBF, khususnya larangan untuk berbagi "Perangkat Elektronik yang Dilarang". Perangkat ini mencakup smartphone, tablet, komputer, dan semua platform video game atau perangkat yang memungkinkan komunikasi obrolan dan suara.
Di bawah ketentuan perjanjian jaminan SBF, langkah-langkah keamanan yang ketat diberlakukan selama ia berada di bawah pengawasan orang tuanya. Petugas keamanan diharuskan hadir untuk memindai semua pengunjung dengan cermat untuk mencari perangkat yang dilarang, dan pengunjung harus menandatangani catatan pengunjung elektronik. Selain dalam keadaan luar biasa, kondisi ini hanya dapat dikecualikan jika individu menerima persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan.
Menambah sifatnya yang tampak tidak terganggu,SBF juga telah meminta agar diizinkan untuk melakukan penelitian hukum secara online, mengikuti berita dan olahraga, berbelanja di Amazon, dan melakukan pemesanan pengiriman makanan di antara hal-hal lain yang tidak terkait dengan FTX.
Pada bulan Februari, Hakim Kaplan membuat keputusan penting dengan mengizinkan jaksa federal untukmelarangnya menggunakan layanan pesan terenkripsi Signal Tindakan ini diambil karena fungsi hapus otomatis Signal, yang menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan terhadap saksi. Selain itu, jaksa penuntut berusaha memasang spyware pada ponsel milik orang tua SBF. Namun, langkah ini terbukti menantang bagi tim hukum SBF untuk menavigasi.
Di dalampengajuan pengadilan terbaru Christian memberi tahu Hakim Kaplan bahwa pemerintah telah memberikan persetujuan atas permintaannya agar pengunjung yang ditunjuk dapat diizinkan masuk ke kediaman orang tua SBF. Menariknya, jaksa penuntut tidak mengajukan keberatan untuk mengajukan daftar tamu di bawah meterai, dengan menekankan bahwa pertimbangan privasi lebih besar daripada kepentingan publik dalam menolak mosi ini.
Mengingat sifat kasus ini yang terkenal dan keseriusan dakwaannya, pihak berwenang telah berhati-hati dalam mempertimbangkan tingkat akses ke dunia luar yang harus diizinkan untuk SBF selama masa tahanan rumah.
Menunggu Cobaan Lain Sementara Masalah Datang Mengetuk
Seolah-olah menunggu persidangan pidana tidak cukup, Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mengajukan tuduhan serius terhadap SBF mengenaikebocoran yang diklaim sebagai entri pribadi Caroline & # x27; ke New York Times (NYT) . Tuduhan ini muncul setelah kasusPublikasi NYT tentang sebuah artikel yang mengungkapkan refleksi pribadi Ellison mendorong DOJ untuk mengambil tindakan dalam mengupayakan pelarangan terhadap semua pernyataan di luar pengadilan yang dibuat oleh para saksi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang kompleks ini.
Pengacara AS menyatakan bahwa, "Tindakan terdakwa - membagikan tulisan pribadi Caroline Ellison kepada reporter New York Times - berimplikasi pada perhatian utama Aturan 23.1 bahwa menyebarluaskan materi yang terkait dengan kesaksian atau kredibilitas calon saksi yang diduga melibatkan kemungkinan besar atau prasangka terhadap pengadilan yang adil dan administrasi keadilan yang semestinya."
Seiring dengan terungkapnya penyelidikan, orang pasti bertanya-tanya tentang motif di balik pembocoran tersebut dan dampak potensial yang mungkin ditimbulkannya terhadap individu yang terlibat dan cakupan yang lebih luas dari proses hukum. Selain itu, sikap proaktif DOJ dalam mengupayakan larangan pernyataan di luar pengadilan menambah lapisan kerumitan tambahan, sehingga menimbulkan pertanyaan penting tentang keseimbangan antara kebebasan informasi dan menjaga integritas masalah hukum yang sedang berlangsung.
Pertarungan hukum ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap lanskap keuangan, dan seiring dengan proses pengadilan yang berlangsung dengan cepat, kami menyelidiki detail rumit seputar tuduhan ini, berusaha memahami motivasi dan konsekuensi dari tindakan ini. Dengan taruhan yang tinggi dan jumlah yang besar, hasil dari gugatan ini tidak diragukan lagi akan membentuk masa depan bursa kripto dan tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan pemangku kepentingan.
Bernice
