Direktorat Penegakan Hukum India, atau ED, telah mengumumkan telah membekukan sekitar $8,1 juta dana dan melakukan pencarian terkait dengan pertukaran mata uang kripto WazirX sebagai bagian dari penyelidikan atas penipuan pinjaman pribadi instan.
Dalam pengumuman Jumat, Direktorat Penegakandugaan WazirX memfasilitasi transaksi oleh perusahaan fintech yang tidak disebutkan namanya "untuk membeli aset crypto dan kemudian mencucinya di luar negeri" sebagai bagian dari skema yang melibatkan perusahaan yang didukung China untuk menghindari peraturan lisensi India. Dalam penyelidikannya, ED mengatakan telah memerintahkan rekening bank WazirX yang berisi 646,7 juta rupee India — sekitar $8,1 juta pada saat publikasi — dibekukan dan melakukan pencarian yang terhubung dengan salah satu pendiri Sameer Mhatre.
Menurut regulator, penyelidikan masih berlangsung. Namun, ED mengklaim pertukaran crypto memiliki "norma KYC yang longgar" dan "kontrol peraturan yang longgar" dari transaksi antara WazirX dan Binance, dan tidak mencatat informasi yang diperlukan untuk memverifikasi dari mana dana datang untuk membeli crypto yang digunakan dalam dugaan penipuan.
“Meskipun memberikan kesempatan berulang kali, WazirX gagal memberikan transaksi crypto dari perusahaan APP fintech yang dicurigai dan mengungkapkan KYC dari dompet tersebut,” kata ED, menambahkan:
“WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk aset kripto yang hilang. Tidak ada upaya untuk melacak aset kripto ini. Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang lemah, itu telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto.”
Di utas Twitter hari Jumat, CEO Binance Changpeng Zhaodikatakan firma itu "tidak memiliki ekuitas apa pun di Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan WazirX dan didirikan oleh pendiri aslinya." Dia menambahkan bahwa "Binance hanya menyediakan layanan dompet untuk WazirX sebagai solusi teknologi," sementara WazirX bertanggung jawab atas KYC dan operasi lain di bursa.
Terkait:Regulator India menyelidiki pertukaran crypto untuk dugaan pelanggaran hukum forex
Dengan keluarnya banyak perusahaan crypto diCina mengikuti tindakan keras peraturan , banyak perusahaan dilaporkan beralih ke pasar di India. ED melaporkan bahwa beberapa perusahaan fintech "didukung oleh dana China" telah "membonceng" perusahaan India dengan lisensi perusahaan keuangan non-perbankan yang sudah tidak berfungsi untuk menawarkan layanan pinjaman kepada penduduk.
EDmengambil tindakan serupa terhadap WazirX pada Juni 2021, memerintahkan pertukaran crypto untuk menunjukkan penyebab terkait transaksi investigasi pencucian uang ke dalam aplikasi taruhan online ilegal yang melibatkan warga negara China. Direktur WazirX Nischal Shettydikatakan pada saat pertukaran “melampaui kewajiban hukum [nya] dengan mengikuti proses Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan.”
Cointelegraph menjangkau WazirX, tetapi tidak menerima tanggapan pada saat publikasi.
Catherine
