Penegakan hukum India menuduh pertukaran WazirX membantu pencucian $130 juta

Direktorat Penegakan (ED) India, badan yang bertanggung jawab atas kejahatan keuangan, sedang menyelidiki pertukaran mata uang kripto yang diduga memproses transaksi yang mengirimkan lebih dari 10 miliar rupee, atau sekitar $130 juta, dari perusahaan yang diselidiki ke dompet internasional. Setidaknya sepuluh pertukaran crypto diduga terlibat, menurut seorang pejabat yang berbicara kepada The Economic Times, dan rekening bank pertukaran WazirX telah dibekukan, surat kabar itudilaporkan .

Transaksi hingga 1 miliar rupee, atau $1,3 juta, diduga dilakukan atas nama orang yang tidak memiliki hubungan dengan uang tersebut oleh perusahaan yang sedang diselidiki dalam kasus yang melibatkan pinjaman instan. Perusahaan-perusahaan ini sering memiliki hubungan dengan China. Meskipun prosedur Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) menunjukkan transaksi mencurigakan, tidak ada uji tuntas yang ditingkatkan yang dilakukan dan tidak ada laporan transaksi mencurigakan yang diajukan ke ED, klaim agensi tersebut.

Terkait:Pajak kripto menghalangi 83% investor India dari perdagangan kripto: laporan WazirX

EDmembekukan rekening bank WazirX , berisi sekitar 647 juta rupee atau $8,1 juta minggu lalu, menuduh bahwa pertukaran tersebut telah membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang sedang diselidiki atas pencucian uang. WazirX merilis pernyataan di blognya Selasa “atas nama Zanmai Labs Pvt. Ltd,” yang katanya, bekerja sama dengan WazirX bersama dengan Binance,pepatah bahwa semua pengguna tunduk pada proses KYC/AML dan bursa bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. “Untuk setiap transaksi, kami dapat memberikan detail KYC dari pengguna yang relevan,” kata postingan blog tersebut.

Tuduhan terhadap WazirX telah menarik perhatian pada struktur kepemilikannya yang buram dan peran yang dimainkan Binance di dalamnya. CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) tweeted 5 Agustus bahwa perusahaannyatidak menyelesaikan akuisisi WazirX diumumkan pada 2019. Keesokan harinya, dalam pertukaran dengan salah satu pendiri WazirX Nischal Shetty, CZ menyatakan, “kami meminta transfer kode sumber sistem WazirX, penyebaran, operasi, baru-baru ini pada Februari tahun ini. Ini ditolak oleh WazirX. Binance TIDAK memiliki kendali pada sistem mereka.”

1/ Kesepakatan melibatkan entitas Induk Binance

Setelah beberapa media melaporkan tentang struktur Binance, kami menanyakannya

Kami diberi jawaban yang ambigu bahwa entitas induk sedang dalam restrukturisasi

Sudah berbulan-bulan, masih menunggu entitas Binance Parent

Bisakah Binance menamai entitas Induk?https://t.co/5oehKqaTxp
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty)6 Agustus 2022

Investigasi ini bukan pertama kalinya WazirX dituduh melakukan tindakan AML yang tidak memadai. Pada tahun 2021, WazirXterlibat oleh ED dalam pencucian uang hasil perjudian online ilegal, juga dengan koneksi China.