Cryptocurrency telah mendapatkan popularitas luar biasa di seluruh dunia. Peningkatan popularitas crypto, bagaimanapun, tidak dapat diartikan sebagai peningkatan kesadaran akan hal yang sama. India telah terpesona dengan industri ini terlepas dari semua ketidakpastian dalam kerangka peraturan yang terus ada.
Seiring popularitas tumbuh, begitu pula penipuan dan praktik penipuan lainnya yang terkait dengan crypto. Menurut laporan dariAnalisis rantai , pada tahun 2021, pengguna India telah mengunjungi banyak situs scam lebih dari 9,6 juta kali. Chainalysis adalah platform perangkat lunak yang mengawasi aktivitas kriminal yang terjadi di seluruh industri dengan melacaknya.
Di antara situs scam crypto yang paling banyak dikunjungi adalah adbtc.top,coinpayu.com ,dualmine.com, hackertyper.net dan coingain.app.
Kelima situs web ini ditandai secara khusus karena situs web ini sendiri memiliki hampir 4,6 juta kunjungan dari pengguna India. Baru-baru ini, Polisi Kerala bersama dengan badan intelijen lainnya telah menemukan penipuan investasi crypto multi-crore besar lainnya yang melakukan putaran di Kerala, negara bagian di India.
Polisi Kerala dengan bantuan badan intelijen telah mengetahui rincian tersangka terkait penipuan multi-crore. Kelompok penipu yang dicurigai menipu investor dengan menjanjikan pengembalian yang tinggi atas investasi mereka.
Kelompok tersangka ini menjangkau calon investor dengan memberi tahu mereka bahwa mereka terkait dengan perusahaan yang berasal dari industri crypto.
Setelah mendapatkan dana, mereka mengarahkan uang tersebut melalui dua perusahaan yang konon berbasis di Kochi. 'Richferryman' dan 'DealFX' dilaporkan telah menipu para investor.
Seorang investor setelah kehilangan hampir Rs 25 lakh ($31.000) telah melapor ke polisi Perumbavoor dan mendaftarkan pengaduan. Baru kemudian polisi mulai menyelidiki hal ini dan seluruh penipuan muncul ke permukaan.
Polisi melakukan penyelidikan awal dan berdasarkan kasus tersebut didaftarkan terhadap K K Vinod, 53, penduduk Mudavoor, kota di Kerala.
Pada penyelidikan lebih lanjut, ditemukan oleh polisi bahwa penipu yang disebutkan di atas bersama rekannya melakukan pertemuan ini di banyak lokasi yang tersebar di seluruh negara bagian. Dalam pertemuan ini, mereka memikat investor untuk menginvestasikan uang, dengan imbalan menjanjikan hasil yang sangat tinggi.
Bacaan yang Disarankan |CFTC Menampar CEO Dengan Biaya Penipuan Bitcoin Rekor $1,7 Miliar
Polisi telah menyelidiki kasus ini lebih jauh dan menemukan bahwa beberapa investor bahkan memberikan ornamen emas kepada terdakwa. Saat ini, polisi fokus untuk mendapatkan rincian 'Richferryman'. Perusahaan ini ditemukan terdaftar pada September 2021.
K K Vinod dan Reji Vinod adalah direktur perusahaan. K K Vinod mencoba mencari jaminan antisipatif ketika dia menyebutkan kepada pengadilan bahwa dia telah terlibat secara salah, namun pengadilan sesi telah menolak pembelaan tersebut.
Seorang Petugas Intelijen, diceritakanEkspres India ,
Banyak yang menghadiri kumpul-kumpul ini dan menginvestasikan lakh. Rincian awal menunjukkan bahwa terdakwa telah menipu banyak orang di distrik Kottayam dan Pathanamthitta. Kami memverifikasi jumlah total yang dikumpulkan oleh terdakwa yang mungkin mencapai sekitar Rs 50 crore
Direktorat Penegakan (ED) awal tahun ini, melakukan penggerebekan di banyak tempat di Kerala bersama dengan negara bagian lain dan menemukan penipuan senilai Rs 1.200 crore ($1.513.428.000) yang disebut sebagaiKoin Morris penipuan kripto.
Bacaan yang Disarankan |Solana Labs Dituntut Oleh SOL Investor Karena Diduga Menghasilkan Keuntungan Ilegal
Gambar unggulan dari UnSplash, bagan dariTradingView.com
If your 2023 bonus left you feeling disappointed, you’re not alone. A recent report by the New York State Comptroller confirmed that the average Wall Street pay dropped by 5.2% last year, with bonuses taking the hardest hit. Securities industry workers, who are accustomed to hefty year-end payouts, saw their total compensation—including bonuses—fall to $471,370, a noticeable dip from previous years.
WilfredFTX plans full creditor reimbursement, leveraging crypto market gains for up to 118% repayment. Swift disbursements and asset liquidation demonstrate commitment to stability and accountability, setting a precedent for digital finance recovery.
EdmundNifty Island's open beta unveils customizable virtual realms, diverse gameplay, and NFT rewards. Embracing multiple blockchains and partnering with 120+ NFT collections, it aims for inclusivity and envisions integrating every NFT project, establishing a pioneering method for distributing and monetizing user-generated content.
Huang BoPerusahaan berpendapat bahwa pembayaran itu diperlukan untuk mempertahankan layanan karyawannya.
BeincryptoKaryawan Celsius Network sekarang menyadari bahwa perusahaan telah diberi lampu hijau dari hakim pengadilan kebangkrutan untuk membagikan insentif sebesar $2,8 juta.
BitcoinistCelsius akan mendistribusikan jumlah bonus sebesar $2,8 juta kepada karyawannya. Pembayaran bonus untuk individu akan mencapai $75.000.
BeincryptoHakim Martin Glenn mengatakan dia "terkejut" dengan rencana Celsius untuk mengeluarkan bonus sambil menyembunyikan informasi dari publik, sebuah langkah yang disebutnya "sama sekali tidak dapat diterima".
CoindeskBeincryptoJika Anda melewatkan snapshot pertama, pemegang saham dan petani Seedify $SFUND telah diberi kesempatan tambahan (dan terakhir) ...
BitcoinistOlahraga dan crypto telah berjalan seiring selama beberapa tahun terakhir karena sebagian besar perusahaan olahraga di berbagai ceruk telah menjadikan perusahaan crypto sebagai mitra merek mereka.
Cointelegraph