Nexo Dihantam 'Banjir Penarikan' Setelah Serangan Kantor

Dana mengalir keluar dari pemberi pinjaman crypto Nexo menyusul berita bahwa jaksa di Bulgaria sedang menyelidiki perusahaan tersebut atas tuduhan penipuan.

Nexo adalah platform aset digital Inggris yang meminjamkan dana klien dan menggunakan hasilnya untuk membayar bunga. (Pengungkapan: Nexo adalah salah satunyaDekripsi 's22 investor .)

Sebelumnya hari ini, perusahaandikatakan itu bekerja sama dengan otoritas dan regulator terkait setelah tersiar kabar bahwa jaksa Bulgaria menggerebek kantornya di Sofia sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan keuangan.

“Ada otoritas di salah satu kantor Nexo di Bulgaria, seperti yang Anda tahu negara paling korup di UE,” kata salah satu pendiri Nexo, Antoni Trenchev.Dekripsi lewat email tadi siang. “Mereka mengajukan pertanyaan terkait AML dan pajak tentang entitas grup Bulgaria yang tidak berhadapan langsung dengan pelanggan tetapi hanya memiliki fungsi back-office—penggajian, dukungan pelanggan, dan kepatuhan.”

Sekarang, dana mengalir keluar dari platform, menurut analis blockchain. Perusahaan intelijen Blockchain Arkham mentweet bahwa ratusan ribu dolar telah mengalir keluar dari platform dalam 24 jam.

Banjir luapan terlihat dari@Perhubungan alamat dompet on-chain.
Ini mengikuti berita bahwa kantor Nexo Bulgaria digerebek oleh polisi khusus pagi ini.
Tetap aman.https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— Arkham | Kecerdasan Kripto (@ArkhamIntel)12 Januari 2023

Cielo Finance, yang juga melacak data on-chaindiposting bukti di Twitter bahwa transaksi besar lebih dari $100.000 dalam stablecoin sedang ditarik.

Cielo kemudian mengkonfirmasiDekripsi bahwa ia telah “menyadari membanjirnya penarikan stablecoin pelanggan serta dompet perbendaharaan Nexo yang bergerak di sekitar WETH (Wrapped Ethereum), BNB (Binance Coin) dan istal pada rantai Polygon dan BNB.”

💸 Penarikan dan pergerakan besar Nexo sekarang.
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
— Langit (@CieloFinance)12 Januari 2023

Nexo tidak segera menanggapiDekripsi permintaan komentar.

Bulan lalu, Nexodikatakan itu akan secara bertahap menghapus produk dan layanan AS selama beberapa bulan mendatang karena mencapai "jalan buntu" dengan regulator.

Platform ini bukan satu-satunya pemberi pinjaman crypto yang terkena penarikan. Celsius, salah satu platform terbesar di ruang peminjaman,runtuh secara spektakuler setelah menghentikan penarikan karena "kondisi pasar yang ekstrem" pada bulan Juni lalu. Perusahaan kemudian bangkrut, dan sekarang jaksa agung New York bangkrutmenuntut mantan bos Celcius Alex Mashinsky karena menipu investor.

Sementara BlockFi, perusahaan pemberi pinjaman lainnya, juga menghentikan penarikan pada November. Itu bangkrut tak lama setelah itu.

Pertukaran juga mengalami serbuan penarikan baru-baru ini: minggu lalu, puluhan juta dolar dalam crypto meninggalkan Huobi yang berbasis di Singapura. Pemegang saham mayoritas dan mogul crypto Justin Sun saat itubergegas untuk menempatkan likuiditas kembali ke platform.

Dan pada bulan Desember, pelangganditarik lebih dari $3,6 miliar dalam satu minggu dari bursa crypto terbesar di dunia, Binance.

Keyakinan pada platform crypto telah hancur setelah runtuhnya FTX yang dulunya raksasa — pertukaran aset digital yang meledak pada bulan November — dan kegagalan proyek blockchain Terra.

FTX diduga salah mengelola dan mencampurkan dana pelanggan sehingga dapat membuat taruhan berisiko melalui perusahaan saudaranya, Alameda Research. CEO-nya yang dipermalukan Sam Bankman-Fried (yang mendirikan Alameda Research) telah mengaku tidak bersalah atas delapan tuntutan pidana.

Runtuhnya FTX dan Terra telahmenyebabkan penularan —ketika krisis keuangan menyebar ke perusahaan lain—di pasar aset digital, dan efek penularan itu terus terasa di seluruh industri.