Gugatan Jaksa Agung New York Mengungkap Dugaan Skema Penipuan Raksasa Mata Uang Kripto Senilai $1 Miliar

Artikel sumber

Dalam sebuah pengajuan hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung New York Letitia James, muncul tuduhan yang menuduh perusahaan-perusahaan mata uang kripto menipu para investor dengan jumlah yang sangat besar, lebih dari $1 miliar.

Kantor Jaksa Agung New York telah mengambil tindakan hukum terhadap entitas mata uang kripto terkemuka, yaitu Gemini, Genesis, dan Digital Currency Group (DCG), dengan alasan keterlibatan mereka dalam dugaan aktivitas penipuan terkait program investasi Gemini Earn.

Sebuah pernyataan resmi dari kantor Jaksa Agung Letitia James dengan cermat menguraikan dasar dari tuduhan ini, menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam menipu lebih dari 23.000 investor, termasuk 29.000 penduduk New York, hingga mencapai lebih dari $1 miliar.

Menurut investigasi komprehensif yang dipimpin oleh kantor James, diklaim bahwa Gemini dengan sengaja menyesatkan investor mengenai program investasi Gemini Earn, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Genesis.

Berlawanan dengan jaminan Gemini bahwa program ini merupakan peluang investasi berisiko rendah, temuan investigasi menunjukkan bahwa stabilitas keuangan Genesis memiliki risiko yang signifikan.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa Gemini sangat menyadari sifat pinjaman Genesis yang tidak memiliki jaminan, yang pada satu titik menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada satu entitas, yaitu Alameda milik Sam Bankman-Fried.

Namun, Gemini gagal mengungkapkan informasi penting ini kepada para investornya.

Selain itu, gugatan tersebut juga memperluas tuntutannya hingga mencakup Genesis, mantan CEO-nya, Soichiro Moro, perusahaan induk DCG, dan CEO-nya, Barry Silbert.

Individu dan entitas ini dituduh berusaha menyembunyikan kerugian lebih dari $1,1 miliar dari para investor yang tidak menaruh curiga.

Proses hukum ini bertujuan untuk memberlakukan larangan bagi Gemini, Genesis, dan DCG untuk berpartisipasi dalam industri investasi keuangan di New York.

Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan restitusi bagi para investor dan memulihkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung New York menggarisbawahi dampak mendalam dari kerugian ini terhadap "investor kelas menengah."

Dalam kata-katanya, "Para pekerja keras di New York dan investor di seluruh negeri mengalami kerugian finansial yang besar karena mereka diberi informasi yang tidak benar, yang menjanjikan keamanan dan pertumbuhan investasi mereka dalam program Gemini Earn."

Jaksa Agung James lebih lanjut menunjukkan bahwa Gemini menyembunyikan risiko yang melekat pada investasi bersama Genesis dan bahwa perusahaan tersebut dengan sengaja menyesatkan publik mengenai kerugian keuangannya.

Dia juga mengambil kesempatan untuk mengkritik sektor mata uang kripto yang lebih luas, dengan mencirikan episode penipuan ini sebagai contoh lain dari pelaku jahat yang menyebabkan kerugian dalam industri mata uang kripto yang sebagian besar tidak diatur.

Perlu dicatat bahwa Genesis dan Gemini pernah menghadapi tindakan hukum dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pada Januari 2023, atas dugaan keterlibatan mereka dalam menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar melalui program Earn.