Polisi mengirimkan SMS kepada 70.000 korban dalam operasi anti-penipuan terbesar di Inggris

https://www.bbc.com/news/uk-63736573

Detektif telah mulai menghubungi 70.000 orang yang diduga menjadi korban penipuan perbankan yang canggih.

Polisi Metropolitan mengirim pesan teks ke pengguna ponsel yang diyakini berbicara dengan penipu yang berpura-pura menjadi bank mereka.

Bertemu Komisaris Sir Mark Rowley menggambarkan sebuah "upaya besar" dalam mengumpulkan bukti setelah ditemukannya jaringan penipuan online.

Ada lebih dari 100 penangkapan sejauh ini, dan satu orang telah didakwa.

Orang yang menerima pesan teks dalam 24 jam ke depan akan diarahkanke situs web Action Fraud untuk mendaftarkan rincian mereka sebagai petugas membangun kasus terhadap tersangka.

Sir Mark mengatakan kepada program BBC Radio 4's Today bahwa Met menghubungi nomor ponsel yang terhubung ke penipu selama lebih dari satu menit, menunjukkan bahwa penipuan atau percobaan penipuan telah terjadi.

Penipuan tersebut melibatkan penipu yang menelepon orang secara acak, berpura-pura menjadi bank dan memperingatkan aktivitas mencurigakan di akun mereka.

Mereka akan berperan sebagai karyawan bank termasuk Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, NatWest, Nationwide dan TSB.

Penipu kemudian akan mendorong orang untuk mengungkapkan informasi keamanan dan, melalui teknologi, mereka mungkin telah mengakses fitur seperti kode akses satu kali untuk membersihkan rekening dana.

Sebanyak 200.000 orang di Inggris mungkin menjadi korban penipuan, kata polisi, dengan korban kehilangan ribuan pound, dan dalam satu kasus £3 juta.

70.000 orang yang dihubungi terkait dengan panggilan yang dilakukan oleh individu yang dikenal polisi, kata Sir Mark, dan bukti mereka dapat digunakan untuk menuntut kasus.

Pesan asli dari polisi akan dikirim pada Kamis atau Jumat, kata detektif. Mereka mengatakan pesan tersebut akan mengarahkan korban ke situs web Polisi Metropolitan yang akan meminta orang untuk mendaftar ke Action Fraud. Teks lain mana pun harus dianggap sebagai penipuan itu sendiri.

terobosan iSpoof

Operasi penipuan maya raksasa dimulai ketika polisi di Belanda menyadap situs web yang memungkinkan penipu melakukan panggilan telepon anonim dari nomor spoof, menyamar sebagai pegawai bank.

Situs web iSpoof, yang sejak itu telah ditutup oleh FBI, secara krusial memungkinkan scammer untuk mengakses kode sandi dan kata sandi satu kali, kata detektif.

Kode sekali pakai, sering dikirim melalui pesan teks, telah menjadi ukuran keamanan standar untuk sebagian besar bank online dalam beberapa tahun terakhir.

Det Supt Helen Rance, dari Met's Cyber Crime unit, mengatakan para korban tidak akan mengetahui panggilan telepon itu berasal dari iSpoof.

"Orang di ujung sana bisa sangat meyakinkan," dia berkata.

"Ini adalah kejahatan yang benar-benar menghancurkan banyak orang. Mereka pasti khawatir, saya sangat kasihan pada mereka," dia berkata.

Penipu membayar antara £150 dan £5.000 sebulan dalam bentuk bitcoin untuk menggunakan layanan iSpoof, terkadang menghubungi 20 orang per menit, terutama di AS, Inggris, Belanda, Australia, Prancis, dan Irlandia.

Sejauh ini, polisi yakin £48 juta mungkin telah dicuri oleh penjahat menggunakan iSpoof. Angka ini kemungkinan besar akan meningkat. Mereka yang berada di belakang layanan tersebut diduga menghasilkan £3,2 juta dan hidup "mewah" gaya hidup.

Sebuah pemberitahuan di situs web mengatakan bahwa itu telah dihapus oleh FBI.

Det Supt Rance mengatakan penyelidikan tetap aktif.

Polisi percaya 59.000 calon tersangka mungkin telah menggunakan layanan iSpoof, tetapi memprioritaskan orang-orang di Inggris yang telah menghabiskan setidaknya 100 Bitcoin untuk mendapatkan akses, percaya bahwa mereka anonim.

Awal November mereka menggerebek sebuah alamat di London timur dan menangkap seorang pria yang diduga berada di balik iSpoof.

Dalam penggerebekan lainnya, 120 orang yang diduga menggunakan layanan tersebut untuk penipuan telah ditahan.

Det Supt Rance memperingatkan "penyebab" kriminal lainnya; akan mengambil alih untuk memberikan layanan kepada penipu.

"Tidak diragukan lagi mereka akan pergi ke situs web lain," dia berkata.

Seorang pria berusia 34 tahun, Teejai Fletcher, telah didakwa membuat atau memasok barang untuk digunakan dalam penipuan dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok kejahatan terorganisir.

Dia akan hadir di Southwark Crown Court pada 6 Desember.