LAPORAN: Binance diduga terus melayani pelanggan Iran, meskipun ada larangan dan sanksi

Pertukaran cryptocurrency global Binance berada di bawah sorotan karena sebuah laporan mengklaim terus melayani klien Iran meskipun ada larangan perusahaan dan sanksi ekonomi terhadap negara tersebut.

Menurut menurut laporan investigasi dari Reuters, orang-orang di dalam negeri terus berdagang di Binance setelah perusahaan itu sendiri telah memasukkan Iran ke dalam daftar hitam yurisdiksi di mana ia tidak akan beroperasi.

Penggunaan pertukaran oleh Iran juga mempertanyakan kontrol modal yang dilembagakan terhadap negara setelah sanksi ekonomi ASmenggenjot pada tahun 2018. Binance sendiri beroperasi di luar Kepulauan Cayman dan tidak dikenai sanksi yang melarang entitas AS melakukan bisnis di Iran.

Namun, bisnis Binance yang berbasis di A.S., Binance.US, tidak berhasil, mungkin menghadapi sanksi sekunder karena melakukan bisnis di negara yang terkena sanksi dan dengan menyediakan sarana bagi Iran untuk melewati embargo perdagangan.

Terkait:Binance memblokir akun crypto kerabat yang terkait dengan pemerintah Rusia

Anekdot dari pengguna Binance di negara tersebut mengklaim bahwa persyaratan pendaftaran yang longgar memudahkan untuk membuat akun dan memulai perdagangan, hanya dengan email yang diperlukan untuk mendaftar. Mantan pedagang lainnya terus menggunakan Binance di negara tersebut melalui penggunaan jaringan pribadi virtual (VPN) dan pemblokir alamat IP.

Pertukaran itu memperketat persyaratan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) di Iran akhir tahun lalu. Cointelegraph telah menghubungi Binance untuk mengomentari kebenaran klaim dari pengguna di Iran.

Binance baru saja pindah kebertindak sesuai dengan sanksi Uni Eropa melawan Rusia di tengah invasi berkelanjutan ke Ukraina. Ini mensyaratkan pembatasan terhadap warga negara Rusia yang memegang lebih dari 10.000 euro ($10.800) dari perdagangan di dompet Binance, kontrak berjangka dan kustodi, serta simpanan yang dipertaruhkan dan diperoleh.