SBF Dituntut dengan Konspirasi, Penipuan Kawat, Pencucian Uang

Setelah spekulasi berminggu-minggu, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Sam Bankman-Fried, mantan CEO dan pendiri FTX. Bankman-Fried adalahditangkap pada hari Senin di Bahama terkait dengan tuduhan oleh pejabat AS.

Pengacara AS Damian Williams memposting di Twitter bahwa dakwaan akan dibuka Selasa pagi. Mengutip seseorang dengan pengetahuan tentang masalah ini, theWaktu New York melaporkan bahwa jaksa Distrik Selatan New York telah menuntut Bankman-Fried dengan penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas, dan pencucian uang.

AS Damian Williams: Tadi malam, otoritas Bahama menangkap Samuel Bankman-Fried atas permintaan Pemerintah AS, berdasarkan dakwaan tertutup yang diajukan oleh SDNY. Kami berharap untuk membuka segel surat dakwaan di pagi hari dan akan berbicara lebih banyak pada saat itu.
— Jaksa AS SDNY (@SDNYnews)12 Desember 2022

Bankman-Fried adalah satu-satunya anggota lingkaran dalam FTX — termasuk Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research dan mantan pacar SBF, dan salah satu pendiri FTX Gary Wang — disebutkan dalam dakwaan.

Di luar tuduhan Departemen Kehakiman, Komisi Sekuritas dan Bursa AS juga bersiap untuk mengajukan kasusnya terhadap Bankman-Fried besok.

"Security and Exchange Commission secara terpisah mengesahkan tuduhan yang berkaitan dengan pelanggaran Mr. Bankman-Fried terhadap undang-undang sekuritas kita, yang akan diajukan kepada publik besok di Distrik Selatan New York," Pejabat SEC Gurbir Grewal berkata dalam apenyataan dilaporkan oleh Reuters.

Bankman-Fried berada di bawah "pengawasan" di Bahama sejak runtuhnya FTX pada bulan November. Pertarungan hukum antara pemerintah Bahama dan Amerika tentang siapa yang memiliki yurisdiksi dalam kasus ini terjadi di pengadilan. Tuduhan hari ini mungkin akhirnya menyelesaikan perdebatan.

Mantan CEO yang dipermalukan itu diharapkanbersaksi di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS sehari setelah penangkapannya tetapi menolak panggilan untuk bersaksi di depan Komite Perbankan Senat AS pada hari Rabu. Kedua sidang kemungkinan akan dilanjutkan tanpa dia.

Sementara itu, anggota Kongres telah memanggil ketua SECGary Gensler untuk bersaksi tentang penanganan dan kegagalan Komisi Keamanan dan Pertukaran untuk mencegah keruntuhan bersejarah pertukaran kripto FTX.

1) Saya masih tidak memiliki akses ke sebagian besar data saya -- profesional atau pribadi. Jadi ada batasan untuk apa yang bisa saya katakan, dan saya tidak akan membantu seperti yang saya inginkan.
Tapi karena panitia masih menganggapnya berguna, saya bersedia bersaksi pada tanggal 13.https://t.co/KR34BsNaG1
— SBF (@SBF_FTX)9 Desember 2022

Terlepas dari nasihat pengacaranya, Bankman-Fried telah melakukan tur permintaan maaf media yang ekstensif, termasuk wawancara denganWaktu New York kolumnis Andrew Ross Sorkin di DealBook Summit tahunan dan berbagai sesi Twitter Spaces.

Beberapa agensi telah membuka penyelidikan terhadap FTX dan mantan CEO-nya, termasuk Departemen Kehakiman, SEC,CFTC , dan sejumlahnegara bagian A.S badan pengatur.

Jika terbukti bersalah atas penipuan kawat saja, Bankman-Fried menghadapi hukuman dua puluh tahun penjara federal.