Hari ini, ASDepartemen Kehakiman menuntut tiga tersangka atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema perdagangan orang dalam, salah satu tersangka adalah mantan karyawan Coinbase. Kasus ini tampaknya memiliki implikasi besar bagi industri crypto.
Bacaan Terkait | Alasan Baru Untuk Kehancuran Pasar Terungkap: Tesla Menjual 75% Dari Bitcoinnya Di Q2
Menyusul pengumuman dari DoJ, Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan akeluhan di pengadilan distrik federal di Seattle, Washington, dengan dakwaan terhadap Ishan Wahi, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani. Yang pertama dari orang-orang ini bekerja sebagai manajer produk di bursa.
1/ Di Coinbase, kami secara aktif memantau aktivitas ilegal dan menyelidiki dugaan pelanggaran. Pada bulan April, kami menerima informasi tentang kemungkinan frontrunning aset sesaat sebelum terdaftar di Coinbase. Kami segera meluncurkan penyelidikan atas hal ini.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong)21 Juli 2022
Tersangka diduga menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan dari pengumuman daftar Coinbase di masa mendatang. Setiap kali aset terdaftar di platform ini, nilainya sering diperdagangkan ke atas yang terbukti bermanfaat bagi orang-orang yang mengetahui pengumuman ini.
Wahi diduga memberikan informasi ini kepada saudaranya Nikhil dan Ramani. Dari Juni 2021 hingga April 2022, para tersangka diduga mendapat keuntungan dari lebih dari 14 pengumuman yang menghasilkan keuntungan lebih dari $1,1 juta dan melanggar peraturan sekuritas AS, menurut Komisi.
Regulator AS akan menggunakan kasus ini untuk membuktikan bahwa setidaknya 9 dari 25 token yang diperdagangkan oleh skema tersebut adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Per pengaduan, aset ini beroperasi sebagai "kontrak investasi" yang dijual kepada investor dengan "harapan yang masuk akal akan keuntungan yang akan diperoleh dari upaya orang lain".
Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, mengatakan hal berikut tentang keluhan Komisi dan tujuan akhir mereka yang menurutnya berfokus pada "realitas ekonomi" daripada label:
Dalam kasus ini, kenyataan tersebut menegaskan bahwa sejumlah aset crypto yang dipermasalahkan adalah sekuritas, dan, seperti yang dituduhkan, para terdakwa terlibat dalam perdagangan orang dalam sebelum listing mereka di Coinbase. Yakinlah, kami akan terus memastikan lapangan bermain yang setara bagi investor, terlepas dari label yang ditempatkan pada sekuritas yang terlibat.
Di antara mata uang kripto yang dianggap sekuritas oleh Komisi, pengaduan tersebut menyebutkan AMP, token berbasis Ethereum yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan bernama Flexa Network; RLY, token berbasis Ethereum lainnya yang diluncurkan oleh Rally Network; DDX, diluncurkan oleh DerivaDEX pada Juli 2020.
Komisi menjelaskan dengan sangat rinci tentang latar belakang masing-masing dari 9 mata uang kripto yang disebut sebagai “sekuritas aset kripto”. Aset digital lainnya termasuk XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, dan KROM. Sebagian besar token ini diluncurkan di blockchain Ethereum di bawah standar ERC-20.
Mengomentari kasus tersebut dan potensi implikasinya bagi industri, Kepala Kebijakan untuk pengacara Asosiasi Blockchain Jake Chervinsky mengatakan keluhan SEC harus dianggap sebagai "tuduhan, bukan fakta". Chervinskydikatakan :
SEC menuduh dalam keluhan hari ini bahwa sembilan aset digital adalah sekuritas, tetapi tidak menjelaskan analisisnya untuk satu pun. Mereka juga tidak menuntut penerbit atau pertukaran tempat token diperdagangkan: orang-orang yang memiliki sumber daya untuk melawan. Mereka hanya mengejar satu orang & keluarganya. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa berantakannya ini.
Bacaan Terkait | Ripple Akan Kalah Dalam Pertarungan Pengadilan Melawan SEC, Kata Anggota Kongres Anti-Crypto AS
SEC tampaknya mendorong untuk memperluas yurisdiksinya pada industri aset digital. Seperti yang dilaporkan Bitconist, Ketua SEC Gary Gensler mengatakan dia “bersedia” untuk mengakui hanya Bitcoin sebagai komoditas. Oleh karena itu, sebagai aset di luar jangkauan regulator.
Industri mata uang kripto Singapura, yang sempat booming, menghadapi kemunduran yang signifikan pada tahun 2022 karena kejatuhan pasar senilai $2 triliun dan tindakan regulasi. Namun, negara kota ini tetap fokus untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan investor dalam lanskap kripto yang terus berkembang.
JoyJuri membutuhkan waktu kurang dari lima jam untuk mencapai keputusan bersalah.
ClementAlih-alih mengharuskan pengguna untuk menulis kueri yang rumit dengan keahlian pemrograman, kini setiap orang bisa mengajukan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dengan menggunakan mesin bahasa alami Dune.
DavinThe security of Tellor's X account was compromised by a sophisticated phishing scam that enticed users with fraudulent airdrop offers.
KikyoNegara-negara BRICS meluncurkan rencana untuk mata uang kolektif mereka, membentuk masa depan keuangan global.
Hui XinKolaborasi ini memiliki tujuan yang jelas: pasar berbasis Ethereum yang berdiri sebagai bukti dedikasinya untuk melestarikan royalti yang sah dari para pencipta NFT pada setiap penjualan.
CatherineBitfinex mengalami serangan phishing kecil, meyakinkan pengguna tentang langkah-langkah keamanan mereka sambil menyelesaikan masalah ini dan berkolaborasi dengan penegak hukum untuk penyelidikan yang komprehensif.
Hui XinMenanggapi ditemukannya kesalahan teknis, Aave telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi dana pengguna, dengan menangguhkan operasi pasar untuk sementara waktu sambil memprioritaskan keamanan aset.
CatherineDinamakan di toko Microsoft sebagai "Ledger Live Web3," aplikasi yang menipu ini menipu pengguna agar percaya bahwa mereka mengunduh "Ledger Live," sebuah antarmuka untuk dompet perangkat keras Ledger yang digunakan untuk penyimpanan mata uang kripto secara offline.
DavinLangkah ini menandakan pergeseran OpenSea untuk mengadopsi pendekatan yang lebih lincah dan inovatif terhadap pasarnya, seperti yang diartikulasikan oleh Devin Finzer, salah satu pendiri dan CEO OpenSea.
Kikyo