SEC Menyelidiki Apakah Investor FTX Mengikuti Prosedur Uji Tuntas

Pengawas seharusnya meminta beberapa perusahaan keuangan untuk menjelaskan bagaimana mereka memutuskan untuk menjadi pelanggan FTX.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS dilaporkan telah bertanya kepada beberapa investor FTX apakah mereka melakukan penelitian yang tepat tentang pertukaran cryptocurrency sebelum menjadi kliennya.

Ingatlah bahwa platform (dianggap sebagai salah satu raksasa di bidangnya) jatuh pada bulan November, menyebabkan kerugian multi-miliar dan mengguncang seluruh pasar hingga ke intinya.

• Sebagaidilaporkan oleh Reuters, regulator keuangan Amerika mencari informasi dari beberapa perusahaan mengenai kebijakan uji tuntas mereka sebelum berinvestasi di FTX.
• Penyelidikan SEC bertujuan untuk menentukan insentif investor untuk memilih platform crypto dan apakah mereka mengikuti strategi apa pun.
• Pemeriksaan tersebut tidak berarti perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sasaran penyelidikan terhadap FTX dan mantan CEO-nya – Sam Bankman-Fried (SBF).
• Namun, hal itu dapat menunjukkan bahwa dana investasi dan perusahaan modal ventura yang terekspos ke bursa dapat menjadi subjek pengawasan peraturan meskipun dipandang sebagai korban penipuan yang dituduhkan.
• Otoritas AS sebelumnya mencari informasi dari investor FTX mengenai dialog mereka dengan bos perusahaan.
• Itukematian tempat perdagangan adalah salah satu peristiwa tergelap yang pernah ada dalam sejarah crypto. Organisasi tersebut, yang pernah bernilai $32 miliar, mengalami masalah likuiditas yang parah pada bulan November dan gagal memenuhi permintaan penarikan pelanggan.
• Diadiajukan untuk perlindungan kebangkrutan, sementara mantan CEO – SBF – ditangkap dan dikirim ke Penjara Fox Hill di Bahama.
• Pihak berwenang kemudian mendeportasinya ke AS, di mana dia beradadilepaskan pada rekor obligasi $ 250 juta. Saat ini, ia tinggal di rumah orang tuanya dan harus selalu memakai alat pemantau.
• Dia baru-baru inimemohon tidak bersalah atas tuduhan bahwa dia dengan sengaja menipu investor untuk miliaran dolar. Tanggal persidangannya ditetapkan pada 2 Oktober.